今天给各位分享邢台POS机案件的知识，其中也会对违规办理pos机违法案件进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、15台POS机预授权被利用“空套”1个亿？
- 2、办POS机被骗了299元,这种情况该如何处理?
- 3、办pos机被骗押金如何投诉？
- 4、用刷卡机刷卡犯罪是怎么回事?
- 5、商场pos机误刷银行卡
- 6、职员为完成考核刷卡套现5千万判5年，这事你怎么看？
15台POS机预授权被利用“空套”1个亿？
根据报道，广东省广州市中级人民法院近日就这样一个案件进行了判决，由此也让这一违法手法的细节曝光——在这个案件中，作案人利用15台POS机，在短短一年时间里，就“套”走了1个亿，金额之大、手法之娴熟以及团队运作之“高效”，令人吃惊。
据悉，刘某和叶某发现品然店等店铺的南粤银行广州分行POS机有“预授权”功能，便找来同伙赖某和罗某分工合作，通过利用POS机进行未发生实际货物交割的“预授权交易”，非法套取信用卡卡内资金。该团伙分头向15家商户租取POS机，并答应店主以“预授权”交易金额的0.5%支付其手续费。
信用卡预授权通常指，商户向发卡机构取得持卡人30天内在不超过预授权一定金额比例范围的付款承诺。简单来说，预授权就是先冻结信用卡内部分资金用作押金，随后按实际消费金额结算的交易。当客户在30天内对预授权进行结算时，该预授权就会被取现。
办POS机被骗了299元,这种情况该如何处理?
根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。题主的金额较小，尚未达到立案标准。可以向法院起诉要求对方返还资金。
汇付天下POS机是绝对的骗局，网友表示刚被骗了，办的时候说费率是3，刷卡的时候是6，办的时候刷了一个299元，说刷够五千后返还299，激活又刷了一个288元，说288元第二天到账，一个月后办机器的业务员都找不到了，微信换号电话拉黑，绝对的大骗子。
结果达标到现在已经好几个月了 打了三四次电话给客服都是说会有工作人员联系然而至今没有退押金 也没有得到其所谓的工作人员的联系，反应了三次官方客服一点用也没有， 服务商也直接玩失踪 直接各种不回复，现在只想通过此平台的帮助把299的押金退回来。
相关法律：
《刑法》
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法
第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
办pos机被骗押金如何投诉？
一、pos机被骗押金怎么办？
1、被公司业务员骗押金
很多业务员为了完成任务，或者为了增加自己的收入，都会用套路骗取商户的押金，一般以办理大额信用卡为名义和商户交谈，然后以此再推销pos机，最后再骗商户刷押金，告诉商户这个押金是第二个工作日到账，商户信以为真，等待资金到账，结果第二天没有到账，商户傻眼了，就赶紧联系业务员，发现自己已经被业务员拉黑了，联系不上业务员，押金要不回来。
处理这种情况很简单，商户只需要拨打支付公司的官方客服电话，说明自己被骗的情况，让客服退你押金。客服可以联系上给你办机器的业务员所在的公司，投诉之后客服会通知该公司退还押金，如果该公司不退押金的话，那么支付公司就会从他分润里直接扣除押金，然后退给你，哪怕这个业务员不在这个公司做了，你的押金也是能退回来的，毕竟是自己的业务员出去骗人。
2、被公司骗押金
这种情况押金不容易追回，最好主动报警解决。
二、怎么激活pos机？
pos机的安装激活流程：
1、准备好身份证，I类结算卡，信用卡，手机
2、按要求下载app软件，有的pos机不需要下载APP，只要在小程序或者公众号就可以，后者不会造成自己个人信息泄露，而且操作相对简单一些。
3、下载好软件之后，就开始注册账号，按照页面要求，输入自己的身份证号码，申请的商户名称，经营地址，（如果是个人有些可以不用填写，有营业执照的就真实填写就好）有的需要填入匹配的行业和mcc码，建议问一下自己的代理商。然后绑定自己结算卡信息，包括卡号，开户行，户名。当然有些pos机需要认证自己的信用卡信息，根据要求填写绑定就好。最后，就是手持身份证拍照上传或者人脸识别，这些基础动作都做完之后，就等待支付公司处理了，快的几分钟就审批通过了，直接开机就可以使用了，慢的需要等1-2个工作日。通过后开机就可以使用。有些pos机商户审核通过之后还需要将自己的pos机终端序列号和自己的账户进行绑定之后才可以用。
4，步骤都做完也审核通过了，如果您的机器是需要缴纳押金的，一般开机签到完成后，界面就会提示您需要缴纳多少金额的服务费，您按要求缴费之后就可以使用了，如果您的pos机没有冻结押金就可以直接正常使用。只是在规定的时间内达到规定的交易量之后就可以找代理商退机器款押金。
用刷卡机刷卡犯罪是怎么回事?
按法律规定，你提问这类行为涉嫌非法经营罪。使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。
相关法律规定：《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第七条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
商场pos机误刷银行卡
通信故障有可能使用你的钱从银行划出，但又没有进入商场，一般这样的情况在3个工作日后会自动退回你的账号，因为过年期间不算工作日，你可以在年内查查是否有退回，万一没有退回的，可以到银行说明情况，刷卡时通信故障，没有打出小票，现在扣了过时了也没退，要求调单退款。
职员为完成考核刷卡套现5千万判5年，这事你怎么看？
为了完成银行揽储，信用卡发卡考核业务形式的销售量。8月27日，江西省吉安市安福县某行网点主任刘某一审被以非法经营罪判处五年，并处罚金10万。
法院认为，刘某使用POS机以虚构交易的方式向持卡人直接支付现金，刷卡套现5000多万已经构成非法经营罪。42岁的刘东是某行集安市支行安福县支行营业部主任。曾多次因为业绩突出，被评为全市银行系统的先进工作者。为了完成银行揽储信用卡发卡考核的任务。刘某多次将POS机用于个人和同事，朋友套现，未收取任何费用。我国《刑法》第255条第三项明确规定，未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务的，属于非法经营。
2020年1月，安福县检察院以非法经营罪向安福县法院提起讼诉，四月法院开庭审理。在案件中，刘某使用POS机与虚构交易的方式向持卡人直接支付现金，其行为已经构成了非法经营罪。我们不管他具体的目的是什么，但其采用的方式是不欠妥的，已经触犯了我国的刑法。从而使金融机构资金置于高度风险之中，严重扰乱了我国国家金融管理秩序。
在一审裁判当中法院认为被告人刘某和辩护人提供的支行绩效考核办法，个金业务营销方案重点业务发展方案的证据，均与被告人刘某的犯罪行为无关。法院以非法经营罪，判处被告人刘某有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。本案当中刘某刷卡对象相对固定，没有对外经营，与市场上代刷卡收取手续费的行为有本质区别。所以，根据判定规则，目前尚无银行机构认定刘某的行为将金融机构认为其行为将金融机构资金置于高度风险之中，缺乏必要的证据支撑。
关于邢台pos机案件和违规办理pos机违法案件的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注金讯POS机给您解决各种支付问题。
