非法经营(pos机套现)罪(利用pos机套现非法经营罪2019年判决)

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中国法院报讯(孙、耿桂贤)利用销售点终端(POS机)申请信用卡持卡人骗取信用卡现金，并以虚假交易方式还款。近日，江苏省射阳县人民法院依法审结了一起非法经营案。一审判处被告人龚有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。其余8名被告人分别被判处七年以下有期徒刑，缓刑，并处三十万元以上五万元以下罚金；涉案赃物予以没收，上缴国库。

经审理查明，2008年8月至2010年7月，被告人龚、被告人陆海林虚构营业场所，先后向中国工商银行启东支行、中国建设银行启东支行报案。中国农业银行启东分行、江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司等金融机构办理了25台POS机。交易的情况下，为信用卡持卡人申请信用卡盗刷及现金还款服务，并支付信用卡金额0.5%至3%的手续费。信用卡额度154437619.9元；其中，被告人帮助被告人龚、芦海林非法挪用现金9728388.92元。此外，被告人龚、芦海林明知被告人芦东成、方、孙学忠、等人订购POS机取款，仍将POS机上的现金非法挪用给6名被告人等人。信用卡金额达到人民币140008635.1元。其中，被告人卢东成非法挪用现金40438656.17元在建行外的pos机上办理案件，被告人非法挪用现金26069100.82元，被告人非法挪用现金20846540.9元，被告人方非法挪用现金19302980.49元，被告人孙学忠非法挪用现金15350881元

此外，被告人龚、芦海林在查明建行境外pos机被办理后，非法所得共计60万元；被告人卢东城非法所得20万元；被告人高永吉非法所得22.19万元；被告人杨有违法所得。收入10万元；被告人方计算违法所得15万元；被告人孙学忠违法所得7万元；被告人黄开基非法所得10800元；被告人黄丽娟计算违法所得5万元。

案发后，被告人龚、卢东城、方、孙学忠、分别于2010年7月19日、12月14日、12月16日、11月17日、12月12日报案。2011年12月9日、8日、3月24日主动向公安机关投案自首。5万元。被告人陆海林、杨军分别追缴赃款60万元、10万元。

法院审理查明，被告人龚、芦海林、芦东城、方、孙学忠、黄凯利用销售点终端设备(POS机)，通过虚假交易申请信用卡挪用现金、现金透支业务，刷卡金额达人民币500余万元。情节十分严重，其行为已构成非法经营罪。依法处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产；被告人黄丽娟利用销售点终端设备(POS机)向持卡人申请信用卡盗用现金，并通过虚假交易进行还款。信用卡金额超过100万元，情节严重的。其行为已构成非法经营罪的，处三年以下有期徒刑或者依法判处，可以并处一倍以上罚金。违法所得五倍以上。公诉机关以犯罪事实为由，指控被告人龚、芦海林、芦东城、方、孙学忠、黄凯、黄丽娟。故依法作出上述裁定。#p# pagi

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