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10个人提现1.8亿。
人民法院向银行业发布法令，倡导并加强对pos商户的监管。
12月22日，本报刊发独家通讯，南京市人民法院首次向银行业发布政令，倡导审卡透支预警。昨日，记者从市中级人民法院获悉，利用pos机非法取现的刑事案件猛增。
一台pos机一年可提现1.5亿元。
本王朔，下关人民法院对一起pos机非法取款案作出一审裁定。短短一年多时间，李征(化名)等10名涉事员工通过荒唐交易，通过pos机套取现金1.8亿元。从2009年9月10日开始，李征以准备开五金商店的面为由，用合伙人的身份证在启东、南通等地索要了多台pos机，然后带着几个亲戚来到新街口。在这个区域，它还是启动了一年多的变现交易：帮助持卡人变现和“退卡”，即帮助持卡人还款。在以前的取款中，李征等人向持卡人收取0.8%-1%的手续费。扣除25元的银行手续费，每笔交易能赚50多元。手续费。比如储户A去李征刷1万元，结果拿到9900元，扣除100元手续费。100元的手续费，钱庄扣除25元，李征还不如赚75元。2010年初，因为交易需要，李征的亲戚也加入进来，要了三四台pos机。
2010年4月7日，其中一台pos机每周买卖金额过大，引起了银行工作人员的警惕，随后pos机对其账户进行强制取款。随后，李征的弟弟要求一台新的pos机。直至2010年8月事件爆发，10名公职人员从事非法现金交易，涉案保险金额达1.8亿元，非法所得共计90万元。下关人民法院一审判决10名上诉人以非法编制罪判处缓刑、有期徒刑、罚金。其中，最高的被判处有期徒刑九年，罚金50万元。据首席审讯官介绍，这起案件是本市多年来最危险的案件。
潜在危害：
卡努用信用卡套现，钱庄的资金稳定性受到威胁。
提现卡的储户是谁？据办案工作人员介绍，大部分是断定卡长期透支，进行软还款的人。那些人自己无力偿还，就找提现公司在限额内刷出金额，然后用这些钱还清卡债，并向公司支付一定的手续费。这个技能叫做“举牌”。
看似持卡人不挂失，实质上对公司来说，一次又一次的付卡是非常有害的。因为这种“退卡”方式很简单，却让持卡人陷入了恶性循环，给他们带来了责任。债务在减少。根据法律法规，在银行规定的几天内不允许退钱。据统计，pos机已经成为非法银行卡数量最多的一种违法情况，并且有逐年飙升的趋势。这不仅会扰乱国家的金融程序，还会给金融稳定带来极大的危害，而且只会造成地下金融冲击，影响社会安宁。
暴露话题：钱庄监禁的弊端
庭审中，检察机关对pos机非法取现案件频发的情况全盘托出，说明银行职工联合会没有有效的渠道对pos机的使用和监禁进行检查，造成了监禁的弊端。“审查单位除审查相关文件的真实性外，还应当对申请人的银行账户和网上银行账户进行核实，并实地观察申请人的必备交易场所。”督察指出。但本质上，由于启动便宜，pos发卡部分并没有立即了解商家的备卡场合、备卡类别、收税等场景。#p#分页标题#e#
记者从南京某银行了解到，要求pos机的流程
案件宣判后，下关人民法院构建了该区子银行的关系控制人。会议将处理pos机是否有年龄控制的问题，并传递了法庭审判中产生的各种问题。鼓励这些银行认真审查pos机申请人的关系性质，并加强对pos机应用的监督和控制。此外，下关人民法院还专门向华夏大众钱庄南京分行发送了法律宣传函，认真了解了pos机非法套取现金临时案件的特点，主张钱庄对此类非法行为要有所防范，包括减少对涉嫌套取现金的监管和控制，在商户交易量骤减、重复发卡成本、交易不典型的情况下，要按时审查处理或交代处置的相关部分。其预备品特征明显不符。
实验蓝燕，本报记者陈珊珊。
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