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男子境外赌客刷卡非法套现4400万元，越秀检察院作出批准逮捕决定。
记者实践情怀，记者推广情怀。
犯罪嫌疑人刘通过非法破译的POS机在境外经营地下钱庄，为多名赌客套现虚假交易，从中赚取手续费牟利。2010年9月至2011年3月，共计非法套取现金4400余万元。近日，广州市越秀区检察院以涉嫌非法经营罪对犯罪嫌疑人刘作出批准逮捕决定。
用虚假信息申请POS机
2011年3月，广州一家私营广告公司的老板牟林收到一条银行短信，称他的工行信用卡被盗，使用金额超过70万元。林立即报警。
公安机关经调查发现，该笔款项是被犯罪嫌疑人刘某申请的POS机刷走，转入刘某账户取款。后来发现，刘伪造了自己的企业信息、地址和电话号码，以自己的名义在广州某银行申请了两台POS机。随后，刘乘飞机偷渡到缅甸，非法破译了两台POS机，并用于经营缅甸锦江赌场附近的地下钱庄“林峰邮政”。刘利用POS机通过虚假交易为多名赌客套现，赚取1%的手续费，导致大量资金外流至国内金融监管系统。
至案发时，涉案金额已超过4400万元。由于犯罪及犯罪结果发生在境外，涉及跨国经营，申报材料全部虚构，隐蔽性高，侦查难度大。
专业解码POS机
根据银联相关规定，POS机必须在商户申请的营业地址使用，禁止在其他地方使用。由于POS机必须连接固定电话，通过电话线传输信号，银行监控POS机是否在其他地方使用的一个重要手段就是这些固定电话的号码。针对银行越来越严格的监管，POS机非法取款行业出现了一个新的职业————专业解码器。专业解码器可以安装解码器。全国任何地方都可以用的POS机，第一次申请机器的时候会把注册号发回银行。
本案中，犯罪嫌疑人刘某在网上聘请了一名专业解码器，每月向解码器银行账户支付500元。解码器对刘的两台POS机采用专用网络技术，可异地使用，实现跨境收款。如果不按时交费，解码器会关闭POS机。犯罪嫌疑人刘某利用POS机解码技术跨境非法套现，从而规避银行禁止异地使用POS机的规定，达到隐瞒资金流向的目的，犯罪情报被查明。强壮。#p#分页标题#e#
洗钱等犯罪容易滋生。
番禺区检察院介绍，地下钱庄异地跨境经营使用POS机，导致巨额资金脱离金融监管体系，严重扰乱国家金融秩序；其次，信用卡套现容易导致发卡银行和相关社会的坏账风险。问题增加了金融市场的系统性风险；第三是为洗钱活动提供便利，鼓励上游犯罪活动，如腐败、贿赂、走私、贩毒和信用卡欺诈。
本案中，犯罪嫌疑人刘经营的地下钱庄在信用卡经营过程中，为牟取暴利，从未对持卡人的身份信息进行过核实。畅通无阻地进入地下钱庄。这起案件的侦破源于一起信用卡诈骗案。犯罪分子伪造林的信用卡，从犯罪嫌疑人刘在缅甸经营的地下钱庄获取赃款，致使林损失人民币70余万元。
办案检察官建议境外pos机注意事项，应加强对异地POS机非法取款的监控。同时，严格控制并要求POS机只能在本地实际消费时刷卡。违规代客户刷卡套现的商户
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