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6亿元非法套现案的幕后黑手是谁？
河南省郑州市人文发现用POS机刷信用卡取现，他申请了一台POS机办理取现业务，可以帮别人取现，“赚钱”一些手续费。"尝到甜头后，他转向"幕后"，把POS机租给了别人。结果复制了三台POS机用于非法套现。涉案金额超过6595万元，为河南省非法套现最高案。
法制周末，作者龙潭孙永吉
如果不是因为非法套现罪被法院以非法经营罪提起公诉，就算他经营的物流公司不赚钱，河南郑州市的文老师也不会待在看守所。
非法套现广告比比皆是。
文，家住郑州，来这里已经很久了。
去年年初，不甘平庸的我去打工，注册了一家货代公司。
然而，他经常陷入经济困难。
2008年4、5月间，从事物流业务的温某急着用现金。一次偶然的机会，他在当地的都市报上看到一则广告，内容是用POS机刷银行信用卡取现。拿着广告中留下的电话号码，米克询问如何使用信用卡提取现金。告诉他，“交一部分手续费就够了。”
后来，文又向招商银行申请了一张透支6000元的信用卡。后来文给其中一人打电话，双方约定在郑州陇海路某处见面。见面后，对方从背包里拿出一台无线POS机。用招行信用卡从POS机取出3000元现金，付给对方100元手续费。
经过几次合作，文认识了这些人。其中经常有人劝他做POS取款业务。业务平平的文经不起劝说，打算转行。在他看来，办个POS机取现业务，既能自己取现，又能帮别人取现，还能“赚点手续费”。
文问，办理POS机，需要在当地工商局注册个体工商户，领取税务登记证，然后去银行办理POS机刷卡服务。恰好他老婆没有工作，想做服装生意。文在郑州商贸城租了一间银屏服装店，然后到郑州管城工商局和国税局办理了营业执照和税务登记证。#p#分页标题#e#
“其实我是以我老婆的名义开的这家服装店。本来打算做POS机的。我可以通过给别人提供提现的平台，收取一定的费用。”文解释道。
通过中国建设银行营业部客服经理，文办理了该行的POS机业务，然后将信用卡出租给他人套现，以此收取租金。起初，文每个月能拿到两三千元现金。
2009年10月下旬，一名叫孙的男子联系文，问他有没有POS机，想租一台。孙是温的生意伙伴。有一次借给他一万块钱，他一直没让他还。告诉孙文他有一台POS机。"我知道孙租了我的POS机用信用卡取钱."
文答应将这台POS机租给孙某。双方没有谈收租的问题。当然，这一万元不用还。2009年11月10日，在郑州市建设路与桐柏路交叉口，文将POS机交给孙某。
2010年1月底，建行工作人员给文某打电话，说银屏服装店账号异常，让他去建行查一下。文到建行查账后“吓了一跳”，明细中累计交易金额高达5500万元。“我一看到这个情况，账户就被冻结了，账户余额还是54.8万元。”
冻结后，文问孙：“为什么账户上有5500万元的交易金额？是信用卡取现吗？”孙说“是”。告诉文“这样做是违法的”。孙说自己做了违法的事情，有责任让文把冻结的钱还给他。
孙还约在郑州经三路的一家咖啡馆见面讨论此事。在咖啡馆里，文还见到了孙的好友等人。我希望
2010年3月，双方终于达成协议：孙某给文写信，POS机使用过程中信用卡取现的一切责任由他承担，与文无关；文先给转账10万元，待POS机消费单据齐全后付款。
在查看消费清单时，文发现至少有100万元以上的清单无法匹配。比如建行曾经索要过一张消费不明的POS机消费小票，金额达1500万元，但持卡人不承认消费。建行要了1500万，补了1500万。#p#分页标题#e#
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