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正义网北京2月23日电(见习记者李铁柱)今天上午,北京近年来最大的信用卡套现案在海淀法院开庭审理。犯罪嫌疑人胡某等15人冒用他人身份注册多家空壳公司,向建设、工商、交通、中信四家银行申请37台POS机套现。涉案金额近5亿元,非法获利800多万元。
据检方指控,胡某等15人以空壳公司名义向银行申请安装销售点刷卡机(以下简称POS机)终端设备,利用互联网发布现金广告,以虚构交易方式直接向信用卡持卡人支付现金。审计署在对商业银行进行审计时,发现胡的兼职副业在他家是违法的。
至案发,胡某等15人非法申领POS机37台,累计刷卡3.5万张,涉案金额4.9亿元,非法获利80台POS机0万余元。2011年1月至3月间
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去年底,中国人民银行支付结算司下发《关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知》紧急文件pos机扣收手续费1万元,规定支付机构在2019年1月14日前注销人民币客户。
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包括胡在内的15人已被逮捕。
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