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近日，深圳人民银行发布《关于开展2018年清理整治为赌博等非法交易提供支付结算服务专项检查的通知》，重点检查网络支付业务，检查是否存在直接或变相的网络赌博色情平台。
互联网彩票销售平台、非法外汇和贵金属投资交易平台、非法证券期货交易平台、未取得省级政府批准的商品交易场所等。提供交易结算服务。
值得一提的是，此次检查专门点名凯点宝办理工行pos机税务、赌博、收单场景，并专门指出为网络特约商户提供的条码支付通道，可谓网络赌博。本次检查从2018年8月底开始，到2018年12月结束。
分为自查、检查、总结处理三个阶段。
以下为通知原文：关于全市各银行、非银行支付机构开展2018年清理整顿赌博等违法交易支付结算服务专项检查的通知：为落实中国人民银行总行执法检查要求，规范支付服务市场秩序，维护支付消费者合法权益，
为遏制不法分子的违法犯罪活动，我行决定开展为赌博等非法交易提供支付结算服务的专项检查。现将有关事项通知如下。
一、检验依据：《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令[2010]第2号)、《银行结算卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告[2013]第9号)、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》。055-79000(银发〔2009〕142号)、《中国人民银行中国银行业监督管理委员会 公安部 工商总局关于加强银行结算卡管理 预防和打击银行结算卡犯罪的通知》(银发〔2015〕199号)、《中国人民银行关于加强银行结算卡收单业务外包管理的通知》(银发〔2016〕261号)、《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016
二。检查的范围和内容重点是网上支付服务、
包括为网络商户提供条码支付服务，包括网络接入质量、业务外包、计费结算账户设置和资金结算、交易接口管理、交易监控等。重点检查是否存在直接或变相的网络赌博色情平台、网络彩票销售平台、非法外汇和贵金属投资交易平台，
非法证券期货交易平台、未经省级政府批准的大宗商品交易场所等。违规提供交易结算服务。三。检查步骤本次检查从2018年8月底开始，
到2018年12月底，将分为自查、检查、总结处理三个阶段。
(1)自查阶段(2018年8月下旬至9月上旬)。各单位按照自查要点(附件1)进行自查，并于2018年9月3日前将自查报告和商户信息表(附件2)报送银行。
各单位应在自查报告中至少指定一名工作人员作为本次自查和检查工作的主要联系人。提交方式：深圳金融网/支付结算集团。
(二)检查阶段(2018年9月至12月中旬)我行根据各单位自查报告和日常监管中获取的违法交易线索，选择部分银行和支付机构进行现场检查。
各单位要为检查组提供必要的检查条件，及时提供相关资料，配合检查组顺利完成检查工作。(三)处理总结阶段(2018年12月下旬)检查中发现的各类违法行为，
依法处理；涉嫌犯罪，
及时移交公安机关。四。相关要求各单位要高度重视此次检查工作，切实加强组织领导，及时开展自查工作。
并准备相关资料以备检查。自查报告应当客观、真实、全面地反映本单位网络支付业务发展情况，不得隐瞒和遗漏。
如发现提供的信息与真实情况不符，我们将根据相关规定严肃处理。自查重点：1。基本信息。
在2016年8月至2018年8月有交易的特约商户中，提供网上支付服务的特约商户数量和提供
是否建立并执行严格的商户资格审查制度，商户申请材料是否合法真实；商户拓展和资格审查的岗位和人员配置是否合理；
商户服务协议是否包含网络支付接口管理、银行结算账户合规使用等内容。是否采取有效措施和技术手段对商户的经营内容和交易进行检查，并保存相关检查记录；是否建立特约商户信息管理系统，
系统中是否记录了商户名称和地址、身份信息、商户类别、结算手续费标准、收单账户、交易类型和开通时间、网络支付接口类型和安装地址，并及时更新；收单服务终止后，商户档案是否保存5年。四。交易信息管理。
交易信息是否真实、完整、可追溯，
内容至少包括：直接提供商品或服务的商户的名称、类别和代码，网络支付接口的类型和代码，
网络特约商户的网络地址、交易时间和金额，
交易类型和渠道、交易发起方式、商品订单号、网上交易平台名称；涉及网络特约商户的条码支付交易是否通过特定域被识别为支付交易报文中的条码支付交易。
动词（verb的缩写）资金结算管理。特约商户的收单银行结算账户是否为同名法人银行结算账户，或其指定的具有合法资金关系的法人银行结算账户，支付账户是否作为商户的收单结算账户；
是否为入网时间不足90天或入网后连续交易时间不足30天的特约商户提供T 0资金结算服务；是否在业务推广的广告中使用或变相使用“零折扣率”、“低折扣率”、“自由定义费率”、“T 0”、“D 0”、“即付即付”等字眼？不及物动词交易监控。
检查是否存在交易量大、短期交易突增、单笔交易金额多为100元等固定金额的整数倍、营业时间异常、频繁变更交易网站或IP地址、多个商户使用同一网络地址和交易IP地址等异常交易特征的网络特约商户，
是否对异常交易采取及时有效的控制措施。七。交易界面管理。是否建立并实施涵盖网络支付接口审批、使用、变更和注销的风险管理措施。
是否明确网络支付接口的使用范围、交易类型、交易限额等管理要求；网络支付接口的安装地址是否为特约商户的办公地址和从事经营活动的网络地址。八。业务外包管理。合作开展网上支付业务的外包服务商数量、合作方式、外包服务商的责任。
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