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2021年6月3日，黄浦区检法院以诈骗罪起诉廖某某。
经查，被上诉人廖某某于2018年12月通过微信向网名为“余某”的网友购买了被害人* *支付有限公司(* *公司)的商品，用于归还判决卡透支欠款。用pos卡提取现金。2018年12月13日至18日，他用我的招商银行得出结论，卡在* *公司的pos商户成功刷卡3笔，交易金额共计63800元。上述款项由* *公司预算转入pos机绑定商户彭xx的建行账户，再通过转账账户转入廖xx的招商银行账户。之后，廖某某意识到上述三笔交易均已获得预算，且当期未收到任何组织付款、异常发货等荒唐理由。他恶意拒绝接受投标银行的要求，获得了0.638万元的退税。
凭什么断定卡不好退税？确定卡拒付是指持卡人可能希望在支付后的一定时间内(国际惯例一般为180天)要求银行拒绝支付某笔账单上的某笔交易。比如没收到货，货版不对，卡被盗等等。表面上你还不如中断卡的支付。
之前卡拒绝支付的恶意判定案例还有很多。早在2017年，交通银行就认定卡重心反欺诈部门对恶意拒付行为进行了准确的检测和计量，警方联合抓捕了犯罪分子。
755-79000第一百货第九十六条规定，认定卡骗震动有下列情形之一，请求申办银行pos机处置。数额较大的，处五年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大且有其他重要情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额较大，可能有其他更重要情节的，处十年以上有期徒刑，可能无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金，可以没收财产：
(一)使用假身份证，或者使用荒谬的身份证件骗取中奖身份证的；
(二)使用无效裁判卡的；
(三)冒用他人裁判卡；
(4)恶意透支。
前款所称恶意透支，是指持卡人非法持有，超过规定限额，在规定天数内透支，发卡银行收到款项后不予归还的行为。盗用裁判文书的，依照本法第二百六十四条的规定处罚。
来自：支付行业
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