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为加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博涉案资金非法交易，维护外汇市场健康良性秩序，4月2日，国家外汇管理局通报了10起跨境赌博外汇非法交易案件，其中7起涉及境内商户POS机非法转移境外刷卡。
案例一：山东张任非法买卖外汇案。
2017年7月至2018年3月，张通过地下钱庄非法买卖外币40笔，折合美元58.6万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以49.8万元罚款。
案例二：广东胡非法买卖外汇案
2017年12月，胡通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币8种，折合美元13.7万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以12.4万元罚款。
案例三：安徽人刘非法买卖外汇案。
2018年2月，刘通过非法移民境外的境内商户的POS机，非法买卖外币2种，折合美元34.6万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以32.9万元罚款。
案例四：江苏人何某非法买卖外汇案。
2018年3月至2020年2月，通过非法移民境外的境内商户POS机，非法买卖外币17种，折合美元24.9万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以17.1万元罚款。
案例五：山西郭非法买卖外汇案。
2018年5月，郭通过非法移民境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖3笔等值7.2万美元的外币，进行境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以69000元罚款。
案例六：浙江王非法买卖外汇案。
2018年7月，王通过非法移民境外的境内商户的POS机，非法买卖外币2种，折合美元15.2万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以14.5万元罚款。
案例七：上海人徐非法买卖外汇案。
2018年8月至2019年8月，徐通过地下钱庄非法买卖外币9种，折合美元14.8万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币102000元。
案例八：湖北人郑非法买卖外汇案。
2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移民境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖5种外币，折合美元18.9万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以12.5万元罚款。
案例九：四川人罗某非法买卖外汇案。
2019年6月，罗通过非法移民境外的境内商户POS机，非法买卖5种外币，折合美元28.9万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币29.9万元。
案例十：江西人肖某非法买卖外汇案。
2020年4月，肖某通过地下钱庄非法买卖两种外币，折合美元37.5万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币29.2万元。
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