办pos机套现违法吗(办理pos机套路)-拉卡拉官网

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运行Pos机。男子办理十几台pos机，为19人非法套现3000多万_个人如何办理POS机？时间：2021-09-28 06:30:02作者：点击POS机：

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正义网舟山12月10日电(通讯员陈)很多人熟悉的信用卡套现，用“小聪明”牟利其实是违法的。浙江舟山一男子为此付出惨痛代价。他利用pos机帮助他人非法套现。四年间，他为19人套现3000多万元，成为全市查获信用卡套现最大的案件。近日，舟山市定海区检察院以非法经营罪对被告人易某提起公诉。

19人刷卡7357笔，涉案金额3000余万元。

今年54岁的易某，原是舟山某银行员工，该行普遍使用pos打印纸。工作期间，他接触到一些客户，了解到操作POS机为他人套现卡可以赚取手续费。几年前，他因病在家闲着，为了赚点外快，想到了pos卡套现生意。

后来，他从一个开店的亲戚朋友那里拿了一台pos机，租了一套公寓作为办公场所，打算试一试。起初，他只在同学朋友中推广“套现”。随着他生意的扩大，越来越多的人要求他用信用卡套现。

由于在同一台pos机上重复刷卡容易被银行注意，易某先后以自己和亲友的名义办理了十几台不同类型的POS机，并陆续注册了数百家商户，经营范围广泛，从航空服务公司、加油站到日用品超市、服装等.其实这些商户的名字都是在办理POS机时随意设置的，既没有真实的业务，也没有实物交易。

电子商务就是利用这些没有实际经营的账户，虚构家电销售、日用品零售、建材销售等交易。为信用卡持卡人收取现金，从中提取一定比例的手续费，从中获利。“一般我向对方收取1.25%-2.5%的手续费。很多都是朋友，所以没有手续费。事后，他们都送我海鲜和香烟。”到案后，易某对犯罪事实供认不讳。

2012年至2016年，犯罪嫌疑人易某共帮助19人刷卡7357笔。

笔，涉及信用卡100余张，金额3000余万元，从中非法获利7000余元及香烟、海鲜、无息贷款等财物。

据了解，此案是目前舟山查获的金额最大的信用卡套现案。

谁在刷卡？

为什么POS机扫码收0.38%的手续费，而POS机刷卡收0.6%的手续费？

随着社会整体水平的提高，超前消费的观念已经深入人心，越来越多的人手中或多或少都有几张信用卡。信用卡用久了，资深卡友基本都会有一个疑问。pos机费率0.6%，扫码支付。

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相比之下，从事建材生意的顾女士在POS机排名上就比较“大手笔”了。据她回忆，她总共有三张信用卡。2014年至今，她在易某刷卡近600张，套取现金500多万元。

定海区检察院检察官介绍，这19名信用卡刷单者中，大部分是像周先生、顾女士这样需要资金周转的个体老板，与犯罪嫌疑人易某多为同学、朋友关系。

除了资金周转不灵的商人，还有一些专门“以卡养卡”的消费者。“这种客户就是信用卡里的透支额度用完了，没有到期的钱。我帮他们还钱后，再用信用卡套现。”据易某交代，这些“以卡为主”的客户多为年轻人。他们没有收入来源，或者收入不多，但是消费远大于收入，所以用信用卡提前消费。

"犯罪嫌疑人只是利用了许多持卡人的贪婪."负责此案的检察官陈俊说，如果不小心，信用卡套现很可能会变成信用卡诈骗。近年来，信用卡额度普遍相同的情况不在少数。我市就有这样一个案例。有人让朋友在POS机套现。结果对方套现后以各种理由拖延给钱。

扰乱金融秩序，犯非法经营罪被提起公诉。

天网恢恢，疏而不漏。2016年11月，易某被举报后，警方将其抓获归案。去年11月，公安机关将此案移送定海区检察院审查起诉。

据检察官介绍，易某违反国家规定，利用POS机虚构交易套现他人信用卡，非法从事资金支付结算业务，严重扰乱了国家正常的金融秩序。根据高亮《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第二款的规定，非法经营数额在五百万元以上，情节严重，根据刑法第二百二十五条的规定，构成非法经营罪。

近日，定海区检察院以涉嫌非法经营罪对易某提起公诉，等待他的也将是法律的严惩。

同时，检察官提醒广大群众，在日常生活中应遵守信用卡管理制度，合法使用信用卡。如果他们恶意透支，就构成信用卡诈骗罪。另外，一旦银行发现使用信用卡套现，很可能会影响个人信用记录，严重影响以后的个人信用和银行卡申请，所以大家要远离套现业务；对经营者而言，POS机应通过正规渠道办理，不得利用来源不明的POS机牟取暴利，不得提供非法套现业务。这不仅是对自己和他人财产的负责，也是对国家金融秩序的负责。

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