骗办信用卡,卖pos机(办理pos机诈骗)

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南方都市报记者谢良辉通讯员华公发布消息称，互联网公司老总销售POS机，却偷偷更改客户POS机绑定的银行账户，将客户500多万元的营运资金转到自己名下。近日，广州警方两天内快速破获该信用卡诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人谭某倩(男，46岁，湛江雷州人)。

2015年1月13日，花都警方接到报案。被害人庄某民诉称，其POS机绑定的银行账户内500余万元巨款被冒名顶替收取。

经查pos机专网改为公网后，2014年11月，庄某民因业务需要，从广州某网络科技有限公司购买了4台POS机。这四台POS机绑定的银行账户都是同一个银行账户。同年12月，庄某民携带4台POS机到印尼巴厘岛收款共计735万元，其中518万余元尚未支付。

随后，庄某民与某网络科技有限公司协商.该公司经营者谭某此前称，庄某民在境外违规使用POS机，导致卡内518万余元被冻结，并承诺庄某民可帮助其解冻货款，并提供有效身份信息。

庄老师在向公司提供身份信息后，一直通过各种方式查询剩余资金的去向。后来，他发现4台POS机的商户名称和商户编码都已被更改，资金去向不明。

办案民警通过多种方式进行调查。通过对他们得到的信息进行汇总对比分析，发现办理POS机绑定账户(账户A)变更的人并非庄某民，而是一个冒充庄某民的人。银行账户。同时于2014年12月15日从POS机转账业务款500余万元至账户A，并于当日从账户A转账至某汽车贸易公司。广州是以谭之名。公司账户。谭有重大作案嫌疑。

1月15日，在摸清嫌疑人谭倩的活动轨迹和规律后，侦查员主动将pos机专网改为公网，组织民警蹲守守候，并在花都区迎宾大道附近成功将其抓获。经审讯，犯罪嫌疑人谭某对冒用他人身份进行信用卡诈骗的犯罪事实供认不讳。现已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。

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