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Pos机回收，福建一家四口，每天用12台POS机刷，每年疯狂套现1亿_办理个人POS机时间：2021-09-09 13:30:01作者：POS机办理点击：
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一家四口住在泉州市阳光巴黎小区30平米的出租房里。每天面对12台POS机，疯狂套现卡，一年套现过亿。昨日，泉州市公安局经侦支队宣布，这家“套现家庭作坊”已被警方关停。目前，两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。
据了解，这12台POS机有的是犯罪嫌疑人自己在省外申请并购买的，有的是从其他商户租用的。据警方介绍，银行POS机的发放和监管存在漏洞。建议金融机构重视对POS机的日常监管，加强与警方的信息沟通。如何利用POS机联合打击卡套现违法行为？
[案例]
可以刷卡卖茶具吗？
广告露出狐狸尾巴。
今年5月初，一则分类广告进入了警方的视线。广告说：“茶具是批发的，可以刷卡消费。”有经验的民警一眼就看出，这个商家有刷卡套现的嫌疑。随后，根据广告中留下的电话号码，民警联系到犯罪嫌疑人，得知信用卡套现窝点在泉州市阳光巴黎小区一出租屋内。
6月10日，警方查明情况后，前往阳光巴黎小区将其抓获。不到30平米的房间里，摆放着12台POS机，旁边堆放着100多张信用卡，还有几十张消费小票。房间内的三女一男被警方控制。这三名妇女是两姐妹，陈某西和陈某姐妹，以及她们的母亲赖某。那个姓彭的男人是妹妹的男朋友。
在这4人中，陈某韦斯特从2008年6月开始从事这种非法套现的“生意”，直到她的姐姐陈某梅和她的男朋友牟鹏被带进来。之后，陈某西负责申请或租用他人的POS机，姐负责为客户刷信用卡并在账本上详细记录日常交易，负责给客户取现金，有时还会拿名片到街上派发，母亲赖某则在出租屋内做家务。
根据银行提供的信息，这个出租屋内的12台POS机每天都有好几笔刷卡记录，短短一年时间套现总额高达一亿多元。目前，的妹妹和彭已被拘留，而西已被取保候审，因为她的孩子不满一岁，还在哺乳期。
[启示]
甚至是负责做饭的母亲。
已经申请了POS机。
据警方介绍，一些刷卡的人是工薪阶层。由于生活拮据，他们经常通过信用卡获得少量现金以备不时之需。这些人的现金数额一般都不大，大多在几千到两万左右；其他收银员都是生意人，手里往往有几张信用卡。企业营运资本时
正是这种需求，使得市场上逐渐出现了很多像陈某韦斯特这样的职业收银员。他们提供POS机帮别人刷卡，收取0.8%到2%的手续费牟利。假设客户需要pos机套现违法？通过POS机套现4万元。银行向POS机主收取的交易手续费不超过50元。即使车主只收1%的费用，也能收400元。扣除银行收取的50元，他净赚350元。
这个“家庭作坊”的12台POS机，有的是以每月3000至5000元的租金从他人处租来的，有的是嫌疑人自己在外省银行申请购买的。陈某西曾以其母亲赖某的名义成功申请到贵州遵义某银行的POS机。虽然一台POS机的购买成本是一万多元，但不到半年他们就用上了POS机。
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如何处理pos机？最近很多商家都收到了类似某“支付公司”发来的停止使用通知。通知内容大致如下：尊敬的POS机用户，您的机器将于近期停止使用。请回复您的姓名和
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现在700万。
、陈某梅、都有大学学历，之前都有不错的工作，但在暴利的诱惑下，他们做起了“信用卡套现”的生意。被警方抓获时，三人均表示用信用卡套现只是“利用银行系统的漏洞”，并不知道这是违法行为。
[警方建议]
POS机的发放和管理
有漏洞需要加强。
据警方介绍，银行对POS机的发放和监管存在漏洞，助长了社会上的非法套现。客户申请POS机时，银行要严格审核客户是否符合申请条件，是否有实际经营活动。
在pos机的使用上，银行加POS机安全吗？如果对强账户资金的监控大大超过实际业务金额，很可能是POS机非法套现。警方建议，金融机构应加强与警方的信息沟通，以有效打击非法套现行为。
【延伸阅读】
套现100万以上可追究刑事责任。
2009年12月，两校发布的司法解释明确规定，利用销售点终端机(POS机)等方法，以虚构交易、虚假价格、现金返还等方式直接向信用卡持卡人支付现金。情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。数额在100万元以上，或者金融机构资金逾期20万元以上，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为情节严重；数额在500万元以上，或者金融机构资金逾期100万元以上，或者金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
警方表示，通过套现，持卡人相当于在50天的还款期内，变相获得了一笔无息贷款。如果pos打印纸一般持卡人不能还钱，银行就会有坏账。由于卡套现脱离了银行正常的信贷渠道，脱离了监管，严重扰乱了金融秩序。
套现对持卡人来说也是一大风险。由于很多持卡人有“以卡养卡”的习惯，A卡的钱一直没有还上。
还b卡的钱。拆东墙补西墙的做法一旦继续下去，透支的部分会越来越多。如果没有，不良信用记录会留在银行的信用里，以后办理贷款等银行业务会更加困难。甚至可能因为恶意透支涉嫌信用卡诈骗，被追究刑事责任。(海峡都市报郑林良标吴佳宏)
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不使用pos机需要注销吗？因为信用卡和POS机是统一户主，很容易被银行定义为非法套现。而且银行不允许个人账户办理信用卡POS机，也就是说你必须在银行有法人账户才能刷信用卡。
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