POS机刷卡套现判刑案例(刷卡套现非法经营罪量刑标准)、本站经过数据分析整理出pos机刷卡套现判刑案例(刷卡套现非法经营罪量刑标准)相关信息，仅供参考！
东南网12月22日讯(通讯员于敏满荣)昨日，利用信用卡非法套现600余万元的柴某被判处有期徒刑9年，其共犯谭某被判处有期徒刑9年。昨日，漳州市芗城区检察院提起公诉，锒铛入狱。一年半，很好。
2008年10月，柴某(女)与谭某(男)在漳州成立建材公司，谭某为法定代表人。该公司没有商业实体。2008年11月，两人向工商银行漳州龙文支行申请办理专用账户业务的POS机。随后，柴先生利用本人、亲友及漳州某实业公司员工的身份证，在工商行政管理部门注册了18家公司、商业银行、加工厂等，并提出申请。漳州市商业银行信用合作社。18台POS机是特约商户，另外两家公司各借一台POS机。此外，他们还将12台POS机出租给他人，全部用于自己和他人套现，从中非法获利57万余元。
2010年6月，该违法行为被公安机关侦破。经查，柴使用无经营主体的注册公司、商业银行、加工场所申请的POS机，套取卡组现金共计656021208.86元。其中，2009年2月28日至案发后两年，信用卡取现总额为612，103，485.4。在此期间，谭受雇为柴提供具体帮助，并在厦门市思明区路租了一间房作为收现和出租窝点。
2010年6月29日，柴因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。2010年9月9日，谭被抓获。
法院审理查明，被告人柴某违反国家规定，使用、租赁销售点终端设备(POS机)，通过虚拟交易直接向信用卡持卡人支付现金，共计人民币612103485.4元。情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。谭某明知柴某利用POS机刷卡从事取款活动，仍为其提供帮助，与被告人柴某构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人柴作为主犯刷洗pos机价格，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人谭系从犯，对其从轻、减轻处罚。柴经公安机关传唤后，如实供述了自己的罪行。从轻处罚。
相关新闻：
20家“影子”公司套现超6亿，涉及闽南三地数万持卡人。
在大约一年半的时间里，我借用他人身份证，注册了20家非实体经营的“影子”公司，申请租用了32台POS机，通过刷卡非法套现600余万元并从中获利。涉案持卡人达到闽南三地数万人。
经漳州芗城区检察院提起公诉，涉案的蔡某、唐某前天分别被芗城区法院判决。有期徒刑9年，罚金100万元。38岁的男性从犯唐被判处有期徒刑三年半，并处罚金10万元。
小公司4个月
信用卡交易7000万元
去年4月，漳州银监局在检查金融机构POS机监管情况时，发现了一家小建材贸易公司。去年1-4月，POS刷卡交易金额超过7000万元。工作人员调查后发现，该公司交易异常，涉嫌非法套现。银监局将此事移交漳州市公安局刑侦支队调查。
经查，这家公司成立于2008年10月，2008年11月申请了特约商户业务POS机。令办案民警惊讶的是，该公司随后于2009年初被恶意注销。#p#分页标题#e#
经查，该公司注册法定代表人唐及其朋友蔡某出现。今年6月，蔡被警方控制，唐闻讯后出逃，直至年在漳州市中心落网
唐彩受雇协助她非法取款、出租POS机，并在厦门文华大厦租房作为非法取款、出租POS机的窝点。
经查，蔡某使用信用卡在无经营单位的注册公司、商业公司、加工厂申请的POS机上套现人民币50余万元。其中，2009年2月28日至2010年，即2004年4月事件后一年多，信用卡套现超过10亿元6.1。
更多关于pos机刷卡套现判刑案例(刷卡套现非法经营罪量刑标准)的请关注本站。
