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短短20多天，一台新POS机收了13张卡30多万元，全部涉及电信诈骗。昨天，武汉警方宣布打掉了这个电信诈骗洗钱团伙。涉案的四个人都已被拘留。
所有POS机都是假卡号。
去年12月底，武汉市反电信网络诈骗中心接到科技金融公司通知，以酒店名义办理的POS交易出现异常。警方发现，办理一台pos机，注册地在新洲区阳逻街道，帮助洗钱。20多天里，在这台POS机上刷了13张银行卡，涉案金额30多万元。奉命办案的新洲警方调取了POS终端信息。开户人是咸宁的杨，但杨本人与酒店没有直接联系。
此次查处的13张银行卡用于POS卡交易，涉及广东、内蒙古等6个省、自治区、直辖市公安机关查处的15起电信诈骗案件，涉案金额30余万元。警方判断，POS机的实际使用者涉嫌充当“司机”，为电信诈骗集团洗钱。
警方进一步调查15起电信诈骗案件，发现受骗者均为当地高档酒店负责人。案卷显示，案发前，被骗者接到一个陌生手机号码的电话。对方自称是附近部队和消防队的工作人员，并表示近期有重大娱乐活动，需要在酒店多住几天。吃饭，但需要一些不知名的“高档饮料”。酒店询问货源时，对方提供了“供应商”的联系方式。酒店联系“供应商”，被告知需要付款购买pos机，才能在发货前帮助洗钱，但对方付款后就失去了联系。这些需要转账的酒店账户与POS机的异常消费账户完全一致。
调查还发现，POS机的实际使用人并非杨某，而是仙桃男子刘某华。消费后的资金大多是在武汉桥口、仙桃等地的银行ATM机上提取的。经调取监视居住，警方锁定了和张。
帮助高风险的骗子洗钱。
经过深入调查，专案组摸清了这个以刘某华为首的洗钱团伙的架构：刘某华负责联络；杨某、刘某军、张某负责提供银行卡，在银行兑现，再将现金存入刘某华的银行卡。
2月中旬，专职民警准备收网时，发现刘等人已回仙桃、咸宁、荆州老家过年。他们决定第一次阻止他们的军队。3月19日，被警方监视居住的刘某华等4人全部回到武汉。逮捕的时机已经成熟。民警和士兵分成四个行动组。到第二天晚上7点，4人陆续落网。
据刘某华交代，其一直无业。赌博的时候听说他用POS机取现，赚钱很快。于是他纠缠杨等人，以武汉某酒店的名义申请了一台POS机，然后刷卡套现。短短一个月，他就收到了一万多元的赃款。他说，他也知道转入POS机的钱不是正规来源，他“只能冒这个险”。#p#分页标题#e#
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