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随着时间临近6月，P2P合规备案、非银行支付、无证经营等专项工作将迎来受理期。在行业内各平台力求合规的同时，一些有问题的平台也暴露出来。
近日，因大规模二级清算POS机不记账，导致二级清算机构跑路，支付公司宣布“倾销”事件，引起业界关注。这场风波背后可能涉及上千家商户，涉及资金达2亿元。
055-79000记者连日来调查发现，二级清算机构和非法支付机构纷纷脱离正规支付清算体系，钻空子，形成层层嵌套的复杂红色支付金融网络，挑战穿透式监管难度。这时候也会给更大范围的投资者带来更大的损失。
POS机不占大面积。
涉及数千家商户，涉案金额达2亿美元。
二级清算POS机有T 1、T 5、T 7、T 10等不同的结算类型。不同的结算方式有不同的费率。一般来说，T时间越长，费率越低。甚至还有零利率。
近日，来自四川、福建、江西等地的200余家商户入驻三德支付网络服务发展有限公司(以下简称“三德支付”)和人民上海分公司总部。漕河泾开发区。在其他地方聚会，表示讨论和解释。他们说，从2017年12月22日开始，他们使用的POS机(很多商家称之为“NuoAliPay”)出现大面积资金未支付。“涉案商户近2000家，金额数万元。”
通过现场和线下的走访，记者联系了两家维权商家，试图了解：如此巨额的和解金和几个月的几笔交易是怎么消失的？为什么没有早点发现异常？是POS设备问题还是第三方支付机构问题？不管怎样，为什么要用这台POS机？
在广东从事服装生意的教师胡先生告诉记者，他从2016年底开始安装“诺支付宝”POS机。本来是因为销售人员推销才装的，去年年底前没有付款。问题然而，记者从胡先生的描述中发现了许多谜团。比如商家没有出示任何工作护照，安装完成后没有给商家单独的后台账号。
与中国银联规定的POS机T 1结算不同，费率为6%。胡先生说，“二次结算POS机有T 1、T 5、T 7、T 10等不同的结算类型。结算方式不同，费率也不同。通常T时间越长，费率越低，甚至是零费率。”
从商家的描述中，可以确定一点：二清算机构和非法支付机构利用了一些甜头和利益，比如手续费低甚至零利率，方便套现获利逃避监管等。并成功吸引了至少上千家商户“旅游险”。
2017年12月起，使用该POS机的商户发现，该POS机仍在使用，交易后无法收款。“后来出了事，钱没到，我们问了太多涉及的商家。我们加了群，跑了很多次，去北京深圳找人投诉。”来自广州的商家柯先生向记者出示了“坑”的交易明细和银行转账对账单，称账户内有20多万元。“以前QQ群有几百人，现在全国只有700人，有的，几百万被骗了几十万。”#p#分页标题#e#
每个商家都在名字后面注明要追回的金额。听说QQ群负债几万或者十几万，负债100万到200万的有十几个人。在商家提交的联合投诉信中，他们称该事件涉及“2000多家商家，金额超过2亿元”。
为什么缺乏高资金？
“惹上麻烦”的第二个清晰链条
第二台清算机器相当于把商人的钱转移给其他公司，因此，如果中间公司破产或像游牧民族一样逃跑，商人就会破产
所谓“二次清算”，是指与第三方支付机构签订合同，持有POS商户(也称“第一清算人”)，然后申请追加出售或租赁“线下”商户的机会。商户的钱也会被POS商户(“一清商户”)再次结算给商户。也就是说，所谓第一清算机和第二清算机的主要区别在于资金是否直接清算到商家的账户。显然，使用二次清分机的商户的资金安全无法得到保障，但由于二次清分机可以避免一些支付手续，手续费率较低，所以仍然在部分商户中流通。
2017年底，央行发布《证券时报》(又称《互联网金融风险专项治理实施方案》)和非银行支付机构风险按《关于进一步加强无证支付业务治理的通知》。明确查处无证支付业务和持牌机构为无证机构提供的非法支付服务。整改将于今年6月底前完成。
在陆续发现资金不在账户后，使用“推广支付”的商家开始紧张起来。商家出示的异常交易流程显示，收款方主要为上海德意网络科技有限公司、盛德电子商务黑龙江分公司、盛德电子商务服务有限公司、银盛支付北京分公司。/
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