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最近因为平台的缺点，不法团伙屡屡利用平台换赃物，套取现金成本。18家第三方支付公司被公安部列入中心梳理。
多年来，第三方支付平台行动，一个在线购买和销售预算和支付能力蓬勃发展。仅今年一年，通过第三方支付平台买卖的资金就超过20万亿元，拥有华夏大众钱庄临时分支机构的第三方支付平台多达270家。同时，收赃、偷盗、利用第三方平台换赃物、洗钱等违法团伙案件频发。在全省邮电通信中，许多案件涉及的风险金额超过1000万元。
今年以来，北京、天津、山西等地公安机关发布了关系劝告。
7月以来，福建福州接到联通代收的盗窃案件数千起，其中大部分通过第三方支付平台换来的涉案赃物金额超过千万元。这并非孤例。此后，北京、天津、山西、陕西、四川、河北、安徽、广东等地公安机关相继发布了关系通报。“少数中小第三方付费平台占领商场，忽视了风格的稳定建立，禁锢了重要的滞后。当地第三方支付平台收到pos机层层转账合同，扒手刷卡取现金，换赃物。”公安部刑侦局关系控制人供述。
据记者观察，利用第三方支付平台兑换赃物、洗钱的诈骗窝点有三个重要途径：当地第三方支付平台发布的商户pos机持有荒唐销售；将盗取的资金转入第三方的支付账户，在网上订购玩牌、比特币、手机充值卡等商品，然后出售套现；利用第三方支付平台的转账功能，使赃物在中国人民建设银行的账户和第三方支付平台之间反复切换，使公安架构无法按时查清资金流向，停止受阻。
今年7月18日，厦门驻校教师林被扒窃，以“套取环保补贴”为名，向其4900万元的银行卡账户转账900万元。“行骗胜利后，被骗者扣押第三方支付平台乐福发布的商户pos机，使用钱庄卡资金实现荒唐交易。”厦门市公安局防盗中心的民警说。保安局向记者报告。
今年4月，石家庄警方抓获一起涉及华夏联通的诈骗案，涉案金额2000多万元。骗子利用第三方支付平台，利用风险资本订购玩点、手机充值卡等。然后转卖套现。
用随机荒诞的新闻来记账，pos机顽强。
公安部刑侦局关系控制人在接受澎湃新闻记者采访时坦承，当地一家第三方支付的平台公司在账目初审时不够庄重。行骗者用荒唐的消息记录账号后，绑定非实名钱银行卡换赃物。
今年1月至5月，第三方盗窃资金的案件有1606起，占总盗窃案件的36%。厦门市公安厅刑侦大队人民警察陈红交代：“很多情况下，绑匪一旦盗窃成功，就立刻把钱银行卡里的资金换成若干第三方支付。那些记录都是荒谬的信息。警方观察线索现已封锁。”#p#分页标题#e#
福建省泉州市警察局刑侦科科长陈交代：“在中国联通保守型诈骗案中，诈骗窝点通过货币银行卡对赃物进行改头换面，将风险资金拆分成多张货币银行卡进行邮政汇款和取款。近年来。创建一个公共安全结构，建立一个快速查询和停止钱庄系统，停止卡帐户的最佳pos支付平台
其余部分，多家第三方平台发布的商户pos机也遭遇了灾难。陈红交代：“为了抢占商场，少数第三方支付平台推出了pos‘T 0’预算交易，将通过pos转出的资金垫付给用户，让用户不会受制于银金结合。因为有日存管，当天就可以提现，第三方在平台每月支付高额成本。这种交易经常被扒手利用。”
公安部刑侦局关系控制人交代，当地第三方付费平台层层外包pos交易，没有办法禁锢最终用户。
实名注册制的账号还没有实行，第三方平台娱乐被类似的钱庄严重禁锢。
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