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资料来源：中国支付清算协会
为提高公众防赌反赌意识，增强支付市场主体合规经营意识，防范和打击跨境赌资交易中的违法违规行为，
中国支付清算协会(以下简称协会)从公安部、国家外汇管理局等权威部门公布的典型涉赌案件、中国人民银行行政处罚信息公示案件、协会通报的查处案件中，梳理总结了6类金融领域典型涉赌案件，现予以公布。
1.个人租赁、出借、出售银行账户和支付账户，用于为赌博网站敛财。
核心提示
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)规定，出租、出借、出售、购买经设区的市级以上公安机关认定的银行账户(含银行结算卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，
假冒pos机的维修？使用他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜台业务和支付账户所有业务，不得为其新开账户。参加个人“跑分”项目，
本质上是出租出借账户，存在资金损失、个人信息泄露甚至涉嫌帮助犯罪等风险。
案例一：出租出借收款码被用于赌博网站敛财，被处罚。
2020年3月，
李看到微信支付码“一天30元”的信息，被网络兼职赚取提成的利益所诱惑。
按照要求，我在“润粉平台”上传了自己的收款码并支付了保证金，然后“润粉平台”将小李的收款二维码提供给赌博网站使用。
最终，
“跑分”平台被公安机关查封，李某因系诈骗共犯被采取刑事强制措施。
案例二：向犯罪分子出售银行结算卡被追究刑事责任。
2016年7月，一男子在某中学门口购买了一张银行结算卡，洪某向其出售了7张银行结算卡。
非法获利3500元。后来，该男子因利用银行结算卡收取、转移赌资被追究刑事责任。洪还因向犯罪分子出售银行结算卡被判处有期徒刑一年九个月，并因自己刷卡而被罚款一万元。
二是个人通过地下钱庄向信用卡转账参与赌博。
核心提示
根据《个人外汇管理办法》和《外汇管理条例》的规定，境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构进行。私自买卖外汇、变相买卖外汇或者非法引进、出售外汇的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，并处罚款；构成犯罪，
依法追究刑事责任。
案例三：通过地下钱庄买卖外汇用于赌博被处罚。
2018年2月至5月，钱某通过地下钱庄非法买卖外币8笔，折合美元48.87万元，用于自己的信用卡赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成买卖pos机售后电话的非法外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款41.4万元，人自己刷卡。信息纳入中国人民银行征信系统。
三是犯罪团伙从赌博网站刷卡到pos机申请和账户。
核心提示
根据《中华人民共和国刑法》、《高人民法院、高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，明知他人实施赌博犯罪，但为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，
以赌博罪共犯论处。刷卡将申请和账户转入赌博网站pos机，涉嫌为赌博犯罪提供支付结算帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任
2019年以来，李某军多次以有偿方式向亲朋好友借用支付宝、微信二维码，提供给其信用卡赌博网站进行转账。
2020年后，李某军从亲戚朋友处购买成套的银行结算卡(包括：银行结算卡、u盾、手机卡)，转卖给自己刷卡的犯罪分子。
经查，李某军还发展了6条下线进行上述违法活动。目前，
涉案的7名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留。
四。非法“四方平台”为赌博网站提供金融服务。
核心提示
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根据《中华人民共和国刑法》、《高人民法院、高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，明知是赌博犯罪而为他人提供资金、计算机网络、通信、费用结算等直接帮助的，以赌博犯罪的共犯论处。为赌博网站提供支付和结算服务，
构成犯罪的，将依法追究刑事责任。
案例六：非法“四方平台”利用银行账户为赌博网站提供收款服务，被采取刑事措施。
2019年1月，某文化传播公司利用购买的40余家空壳公司申请开立400余个支付账户。
以及近20名员工个人账户，为网络赌博平台提供资金收付渠道，收取手续费。三个月，非法资金流入金额达34亿元。人自己刷卡，最终被广东省公安厅侦破，采取刑事措施。
案例7:非法“四方平台”通过充值话费为赌博网站提供催收服务被抓。
2019年9月，
某非法“四方平台”公司利用网络支付平台，将赌资交易包装成电话充值等正常交易订单，完成资金转账。
涉案赌资高达26亿元。被广州市公安局破获后，相关人员被采取刑事措施。
案例八：非法“四方平台”通过二维码向赌博网站提供支付服务被抓。
2019年以来，刘等8人先后成立、等多个非法支付平台，帮助其在赌博场所刷卡收款结算。
每天都有100多万的收入。2020年2月，刘等人被山东省枣庄市公安局抓获，涉案金额10多亿元。106名涉案嫌疑人全部被采取刑事措施。
动词（verb的缩写）银行和支付机构直接或间接为赌博网站提供支付服务。
核心提示
根据《银行结算卡收单业务管理办法》等相关规定，银行和支付机构从事收单业务，
严格按照“谁开户(卡)谁负责”、“谁使用(商户)谁负责”的原则，承担客户(商户)管理的主体责任。对因履行职责不到位而直接或间接为赌博网站提供支付服务的，将严肃追究责任。
案例九：商业银行违规向赌博网站提供条码支付服务被处罚。
2020年6月，某银行交易风险监控机制不完善，
或者间接为赌博等非法交易平台提供条码支付服务等。被中国人民银行警告，罚款320多万元。
案例10:支付机构因特约商户将网络支付接口转移至赌博网站而被处罚。
2018年8月，某支付机构未能采取有效措施和技术手段对国内网络特约商户的交易进行核查，导致其特约商户利用其支付通道为赌博平台提供支付通道。
中国人民银行罚款4000多万元；2019年4月，某支付机构因未对网上支付接口进行监控，未及时发现特约商户将网上支付接口转卖或挪用至赌博等违法网站，被人民群众警告并罚款13万余元。
6.犯罪分子移动POS机为赌场刷卡。
核心提示
根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，未经批准非法从事证券、期货或者保险业务，或者非法从事资金结算业务的
利用技术手段，将禁止使用本人信用卡的POS机移至澳门赌场，通过在澳门赌博的内地游客虚构交易套取现金3100余万元。
2017年4月，
黄因犯非法经营罪被提起公诉。
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