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用pos机套现信用卡是犯罪吗？帮男朋友收钱是否涉嫌犯罪？_如何应对爱情pos机时间：2021-09-17 06:30:02作者：POS机点击：

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阎娜长得很帅，认识了一家金融公司的老板陈刚。在她发展成恋爱关系后，陈刚很大方，给她女朋友需要的一切。阎娜带着“发财”的幸福感刷POS机安全吗？在发现男友的钱是信用卡诈骗的结果后，她也是蒙了，甚至为男友提供银行卡转账，最终因犯洗钱罪被追究刑事责任。

发现“男神”是骗子

图片来自网络，与正文无关。

2014年10月，阎娜在一次同事聚会上认识了前来参加聚会的陈刚。他们发生关系后，陈刚从一家金融公司的老板到一家信贷公司的业务员，再到信用卡办理的中介。她的职业地位似乎一路下滑，但收入不减反增，对钱也不吝啬。

实际上，陈刚平时表面上帮客户办理信用卡，暗地里收集客户收货信息，以客户电话里信息太复杂，对信用卡申请有影响为由，要求客户给自己电话卡过滤信息。银行办理信用卡后，陈刚利用客户的电话卡收集银行卡发卡信息，按时在收卡地点截获客户的信用卡，然后通过手中的客户电话卡激活信用卡并收款。

2018年5月，颜的POS机过生日，陈刚在苏州某五星级酒店邀请10名同行及朋友为举办生日聚会，花费3万余元。阎娜对从她的副业中赚钱感到兴奋。她很高兴也很担心。她一直问陈刚哪里来的这么多钱。陈刚含糊其辞，只是说最近收了不少信用卡的佣金。

当阎娜打扫房间时，她发现她的桌子上有许多电话卡。陈刚解释说是为了防止客户拿到信用卡后不交手续费，所以把客户的电话卡留在了身边。没有手续费，客户就无法使用绑定。

激活电话卡和信用卡。

还有一次，陈刚去昆山帮客户办理信用卡，但阎娜一整天都联系不上他。第二天，阎娜通过车载GPS在昆山当地派出所找到了陈刚，才知道陈刚在昆山遇到了一个以前的客户。之前的客户抱怨没有拿到信用卡，当场质问陈刚，导致现在的客户不愿意去陈刚办理业务。陈刚奇却向现在的客户索要差旅费，双方大打出手。后来，他们都去了派出所。

阎娜交代，2018年10月，陈刚带她去邮局拿挂号信。信封上的收信人名字是陈刚的一位顾客高女士。结合之前的一系列线索，她当时就知道陈刚在偷客户的信用卡。

洗钱浮出水面。

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然而，阎娜承认，尽管她知道陈刚在偷信用卡，但她没有及时制止。相反，她用他偷来的钱为自己买了一辆奔驰轿车和一处房产。

2018年11月，当陈刚主动提出帮她弄几张银行卡取钱时，她毫不犹豫地提供了自己的银行卡，并联系了兼职做副业的表妹齐，帮男友在家里办理银行卡。

事后，陈刚将这些银行卡与相应的POS机绑定，通过POS机刷客户信用卡获取资金，并定期将资金从齐某账户转入名下的银行卡，用于其日常开销。通过这种方法，阎娜帮助男友用信用卡转账共计16万余元。

最终，陈刚因犯信用卡诈骗罪被法院判处有期徒刑12年，并处罚金20万元。因犯洗钱罪，阎娜被判处有期徒刑一年八个月，缓刑两年，并处罚金1.5万元。此外，张家港市检察院结合本案发现的问题，向当地邮政部门发出检察建议，督促整改信用卡收发不规范问题。

警示意义

“我以为只要不参与盗刷银行卡，帮男朋友收点钱没什么。没想到会涉嫌洗钱。”阎娜说。

对此，检察官提醒，“任何人都不应该有这样的侥幸心理。只要知道是金融诈骗的所得，掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，通过转账或者其他结算方式协助转移资金的，就构成洗钱罪。不要被贪图享受所困！”

为了远离洗钱犯罪，我们需要做到以下几点：

(一)不得出租、出借本人身份证、银行卡、网上支付账户等。

(2)不得利用自己的网上支付账户或银行卡帮助他人转账或提取不明来源资金甚至违法犯罪；

(三)帮助他人在没有本人身份证的情况下注册公司，不得出借营业执照、公司账户及其他可能用于转移资金的工具。

(文中均为化名)

来源：最高人民检察院、检察日报

报告/反馈

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