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注册一个网络公司，用POS机收取现金给别人收取费用。从2009年7月到2011年1月，一年半的时间里使用三台POS机套现2000多万元，获利近百万元。通报称，青岛城阳警方破获了近年来城阳涉案金额最大、作案时间最长的非法经营案。记者昨天(9日)获悉，犯罪嫌疑人孙已被刑拘。
可疑的
2000万笔交易的账户余额为零。
“城阳某商务中心某互联网公司用信用卡非法套现，日均套现七八万元，日利润接近1000元。”2010年1月，城阳公安分局经侦大队接到群众举报。迅速组织警力调查。商务中心的线上公司很多，目前无法确定是哪家。在银联的帮助下，专案组民警开始逐一排查可疑企业，通过获取多家企业的银行账户信息，利用POS机查找可疑商户。姓名。最后，位于商务中心11楼的一家网络公司的多个可疑点引起了警方的注意。在一年半的时间里，公司账户交易额达到2000多万元，但一个小规模的网络公司能有这么大的交易额并不多见。同时，警方发现该公司账户余额大部分时间为零。
获取证据
网络是不是假提现？
警方安排便衣警察进入可疑公司进行调查。这家互联网公司2009年7月在城阳申请注册，申请了三台POS机。公司女老板孙，46岁，家住莱西。经过前期大量的调查取证，警方发现这家公司并没有实际经营，而是打着开网络公司的幌子，利用申请的POS机为他人套取信用卡。大量现金，并从中提取费用和利润。2011年2月21日，工作组决定关闭该网络。凌晨4时许，民警赶到莱西市孙某家居住的小区。当天下午1时许，被他人用自己身份证办理的pos机，退货的孙谋及其儿子姜某被抓获归案。经审查，孙某对2009年7月公司成立以来，伙同儿子等人申请POS机，从事非法经营的犯罪事实供认不讳。
调查
跑腿两年，母子独立。
警方了解到，2007年，在青岛市区打工的孙某得知自己的信用卡被套现，后为他人跑腿从事此类违法活动。两年后，孙熟悉了情况，自力更生了。在城阳申请注册互联网公司，和儿子一起创业。孙等人办理POS机后，采用发放名片、网上发布信息、电话联系等方式。办理一张银行信用卡，然后用公司的POS机通过虚拟交易提前刷卡。现金兑现后，公司会先给客户付款，并收取一定的手续费。还款期间，公司用其他信用卡套现，把钱转到银行，还款后用信用卡套现。公司的利润是通过手续费实现的。#p#分页标题#e#
短短一年半，我赚了近百万美元。
[解释]
据孙介绍，该公司主要通过两种方式盈利。一种是客户自带信用卡，用公司的POS机取现。根据套现金额，每次收取2%-5%的交易手续费；另一种是申请客户贷款，类似于民间贷款。以帮助银行贷款为名，用客户的身份证办理信用卡，然后通过虚构交易套现。还款时，别人用你的身份证办理的pos机，每次收取贷款总额的20%- 30%，客户还款后退还押金。收费相当于贷款金额年利率的10%左右，几乎是暴利。孙老师说，一年半的时间里，他办理了100多张信用卡，用POS机套现，总金额2000多万元
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