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第三方支付机构再次收到巨额罚单！
中国人民银行福州中心支行近日发布行政处罚信息表显示，福建郭彤星艺网络科技有限公司(以下简称“郭彤星艺”)因12项违法违规行为被罚款。
具体来看，郭彤星艺的违法行为类型包括：未按规定履行客户身份识别义务；未按要求保存客户身份信息的；未按规定提交可疑交易报告的；与身份不明的客户进行交易；支付业务风险控制体系不完善；未按规定办理董事、监事和高级管理人员的变更；未按规定交存客户准备金的；未按照规定真实、完整发送交易信息，未在整个支付过程中确认交易信息的完整性、真实性、可追溯性和一致性；为不符合条件的客户提供T 0资金结算服务；未按照规定监控收购交易的风险；存储敏感的银行卡信息；不记录第一次演出业务。
对此，央行福州中心支行对郭彤兴义发出警告，没收违法所得261.02万，并处罚款6710.02万。同时，对兴一副总经理石、风险合规部经理何处以14万元罚款，对林、毛、谢等责任人分别处以警告或5万元至7万元罚款。
据悉，央行福州中心支行于2018年7月16日至2018年12月31日对郭彤兴义2017年7月至2018年6月的股票业务进行了现场检查，发现郭彤兴义未按照《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规严格执行业务规范，存在不合规行为。
资料显示，郭彤星艺成立于2010年6月。是一家专门为银行卡收单提供综合支付服务的第三方支付机构。由上市公司新世界(股票代码：00997)拥有@全资)。国兴兴义2012年收购《支付业务许可证》，业务为全国银行卡收单。2020年12月10日成功续签，有效期至2022年6月26日。
郭彤兴义违规办理POS机违法吗？新世界公告称，郭彤星艺高度重视现场检查指出的问题，并于2018年9月成立专项整治工作组，对执法检查工作进行全面总结。分析了存在的问题，全面启动了相应的整改工作。2019年4月，相关整改措施全部按要求完成，整改情况上报中国人民银行福州中心支行。
纽兰表示，“公司和郭彤兴仪将吸取经验教训，积极拥抱监管，进一步促进各项业务健康发展。对兴义后续主营业务和经营业绩产生重大影响。”#p#分页标题#e#
记者了解到，郭彤兴义近年来多次因违规被罚款。2017年以来，郭彤兴义河南省分行、山东省分行、甘肃省分行、河北省分行、天津市分行、辽宁省分行、内蒙古分行和厦门市分行被指违反银行卡收单业务管理规定。央行处罚。2020年7月，郭彤兴义江西分公司特约商户实名登记制度落实不到位；中国人民银行南昌中心支行对未按规定设置和发送交易信息的违法行为予以警告，并处罚款60.8万元和5万元。强加在负责的熊身上。
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