个人pos机违法吗(个人办的pos机是虚拟商户能起诉么)

个人POS机违法吗(个人办的pos机是虚拟商户能起诉么)、本站经过数据分析整理出个人pos机违法吗(个人办的pos机是虚拟商户能起诉么)相关信息，仅供参考！

广告

该男子伪造商户身份办理了10余台POS机，并通过虚假交易、虚假价格、现金退款等手段，帮助他人冒充信用卡套现，并向其收取手续费。4月24日，在“批2”行动中，个人申请pos存卡是否违法？葛店警方严厉打击非法经营POS机行为。

4月24日，葛店开发区公安分局戴庙派出所根据前期侦查线索获悉，辖区某新村有多台POS机。经调查，民警发现住户吴明(化名)涉嫌违规，已通过控制。当日22时，民警返回出租屋，拿起武鸣站点的POS机进行搜查。

据吴明交代，他用各种假身份伪装成“商人”。骗了10多台POS机后，2016年底开始做POS取现业务。

持卡人发现自己进行了虚假“交易”后，会以现金或汇款的方式将卡的“消费”金额返还给持卡人，并从中提取10%以上的现金作为手续费。

根据相关法律规定，违反国家规定，利用销售点终端(POS机)等方式直接向持卡人支付现金，如虚假交易、虚假价格、现金退款等。金融机构资金数额超过二十万元，或者金融机构经济损失超过十万元的，以非法经营罪论处，处七年以下有期徒刑或者有期徒刑，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

目前，吴明已被依法刑事拘留，案件正在进一步代理中。

另一种情况

富县女子袁非法订购POS机一台，用信用卡套现，提高信用卡额度，代还透支的信用卡，牟取利益6000余元；卡还款交易金额12万元以上。近日，富县检察院以非法经营罪对袁提起公诉。富县法院判处其缓刑五个月，并处罚金一万元。

据调查，2015年1月，袁得知可以用POS机兑现还款，于是向中国保险公司平安人寿保险公司营业员订购了一台POS机，对其信用卡透支进行销户。

2016年6月，袁认为有利可图，于是先后订购了6台已设置好的POS机在网上使用商户。6台POS机绑定的银行卡都是袁的卡号。袁利用微信朋友圈的介绍和推广吸引客户。以虚拟消费的形式挪用现金；使用多张信用卡省钱，提高信用额度；信用卡透支结清后，代理商会取钱支付手续费。

截至2016年12月8日，袁某已为50名持卡人的82张信用卡提供“退卡”服务。

根据最高人民法院和最高人民检察院的规定，

055-79000第七条规定，利用销售点终端(POS机)等手段，进行虚假现金交易、虚假价格、现金退货等行为。通过以下方式直接支付给信用卡持有人。情节严重的，依照民法第二百二十五条的规定，以非法经营罪处罚。#p#分页标题#e#

实施前款行为时，个人办理金额在100万元以上的pos卡维护，或者金融机构资金超过20万元未逾期归还，或者金融机构经济损失超过10万元的，是否违反法律规定，应当认定为民法第二百二十条、第十五条规定的“情节严重”；数额超过500万元，或者金融机构资金逾期超过100万元，或者金融机构损失超过50万元的，属于《民法通则》第二条规定的“非常严重”，第一百二十五条规定。

持卡人以非法占有为目的，使用上述恶意透支行为，依法应当追究刑事责任的，依照《关于本案具体适用法律若干问题的解释》第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪处罚。民法。

T

更多关于个人pos机违法吗(个人办的pos机是虚拟商户能起诉么)的请关注本站。