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“二次清洗”的问题由来已久。本质上，套现和非法集资还是一个老问题。“互联网”之后才出现了一些复杂的“新套路”。
随着时间临近6月，P2P合规备案、非银支付、整治无证经营等专项工作将迎来验收期。在行业内各平台都在努力合规的同时，一些有问题的平台也暴露出来。
近日，因二级清算POS机大面积不入账，二级清算机构跑路，支付公司宣布“甩锅”事件，引发市场关注。行业。这一事件背后可能有上千家商户，涉及资金达2亿元。
《证券时报》记者连日来调查发现，二级清算机构和非法支付机构游离于正规支付清算体系之外，钻空子，形成层层嵌套的复杂支付灰色金融网络，挑战了穿透式监管的难度，给更大范围的投资者带来更大损失。
POS机占地面积不大，涉及商户数千家，金额达2亿美元。
二级清算POS机有T 1、T 5、T 7、T 10等不同的结算类型。不同的结算方式有不同的费率。一般来说，T时间越长，费率越低。甚至还有零利率。
近日，来自广东、福建、江西等地的200余家商户入驻尚德支付网络服务发展有限公司(以下简称“三德支付”)总部、中国人民银行上海分行等。纷纷聚集在一起，各抒己见。他们说，从2017年12月22日开始，他们使用的POS机(很多商家称之为“Nopay”)出现大面积异常支付。“涉及商户近2000家，金额上亿元。”
通过现场和线下的走访，记者联系了两家维权商家，试图了解：这么大一笔结算款和几个月的几笔交易是怎么消失的？为什么没有提前发现异常？是POS设备问题还是第三方支付机构问题？不管怎样，为什么要用这台POS机？
在江西从事服装生意的教师胡先生告诉记者，他从2016年底开始安装“诺派”POS机。本来是因为营业员的推销才装的，去年年底前没有付款。问题然而，记者从胡先生的描述中发现了许多疑点。比如商家没有出示工作证，安装完成后没有给商家单独的后台账号。#p#分页标题#e#
与中国银联规定的POS机T 1结算不同，费率为6%。胡老师说，“二次结算的POS机有T 1、T 5、T 7、T 10等不同的结算类型，结算方式不同，费率也不同。通常T时间越长，费率越低甚至零费率。”
从商家的陈述中可以确认一点：二级清算机构和非法支付机构利用了一些甜头和利益，比如手续费低甚至零利率，方便套现获利逃避监管等。并成功吸引了至少上千家商户“旅游险”。
2017年12月起，使用该POS机的商户发现，该POS机仍在使用，交易后无法收款。“后来出了点事，钱没到。涉及的商家太多，我就加了群，跑了很多次，去上海深圳找人投诉。”东莞商户柯先生的丈夫向记者出示了“坑”交易明细和转账的银行对账单，称账户里有20多万元。“以前QQ群里有几千人，现在全国只有700多人，几百万被骗了几十万。”'
每个商人都在名字的背面注明了所欠的金额。记者看到，在QQ群里，有几万甚至十几万的欠款，欠款100多万到200万的有十几个。在商家提交的联名举报信中，他们称该事件涉及“2000多家商家，金额超过2亿元”。
高价值基金怎么会消失？“Tr
所谓“二次清算”，是指与第三方支付机构签约持有POS商户(也称“一次清算商户”)，然后申请追加机器销售或租赁给“线下”商户。商户的钱也会被POS商户(“结算商户”)再次结算给商户。也就是说，所谓第一清算机和第二清算机的主要区别在于资金是否直接清算到商家的账户。显然，使用二次清分机的商户资金安全难以保证，但由于二次清分机可以避免一些支付手续，费率较低，所以仍然在部分商户中流通。#p#分页标题#e#
2017年底，央行发布《互联网金融风险专项整治实施方案》(又称《关于进一步加强无证支付业务整治工作的通知》)和非银行支付机构风险按《217号文》。明确取缔无证支付业务，持牌机构违规为无证机构提供支付服务。整改将于今年6月底前完成。
在陆续发现资金不在账户后，使用“Nopay”的商家开始紧张起来。商家出示的异常交易流程显示，收款方主要为上海德意网络科技有限公司、盛德电子商务黑龙江分公司、盛德电子商务服务有限公司、银盛支付北京分公司。/
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