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1.哪些商户容易被银行控制？
在使用POS机刷卡时，比较容易引起银行风控的几类商户是房产、钢材、批发等大额交易商户，都属于银行重点监控商户的范畴。大家在刷卡时一定要尽量少用这些商户类型。很多用户说，615不是取消了自选商家吗？商家都是智能匹配，不能自己做主。但如果刷卡时发现有符合这些类别的商家，建议短时间内不要重复刷卡，以降低风险控制概率。
2.哪些行为容易被风控制？
定期大额支出，大额支出比例超过10%，不定期使用信用卡；由于重复大额支出，银行核实交易真实性的概率很大；信用卡频繁整数消费，或者定期支持，比如每个月9号空卡，银行会认为刷卡是浪费钱；短时间内，一小时前在宁波刷卡，一小时后在上海刷卡。如果这种情况发生几次，肯定会打折扣。
总之，用POS机刷卡一定要小心重金属。一旦被银行判定为TX行为，不仅会影响你的个人征信，还会被银行列入黑名单，进而无法申请大额信用卡。
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