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案例链接

民警详细讲解了POS机非法套现利益链

2011年7月6日作者：

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一个月7台POS机，为他人提供便利的尹冲获利40到50万，从尹冲处套现的信用卡多达4500张，涉案金额超过5亿美元。“一方面，POS机方便，成本低；另一方面，套现公司可以稳定盈利。

公安经侦大队一中队中队长李告诉记者，归根结底是利益驱动。

记者：为什么这么多人通过POS机套现？

李：从325案件来看，向殷冲寻求现金的个体商贩和中小民营企业比较多，他们在经营活动中对资金的需求比较强烈。

但如果去银行，一方面金融机构借款门槛高，限制多，手续复杂，时间长；另一方面，信用卡消费一般有56天的免息期。他们通过pos机套现。如何在POS机中加载纸张，只需要支付1%-1.5%不等的手续费，远低于银行正常的放款利率。

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李：归根结底还是利益问题。

首先，办理一台POS机，前期投入小，成本不高；而且经营场所不受限制。罪犯只需要一个办公室(出租或自己的住所)。如果他们在pos机和POS机里申请了电话，就可以犯罪了。更重要的是，他们可以使用移动POS机随时随地进行处理。

其次，POS机套现利润稳定，一般为套现总额的1%-1.5%，与刷卡器实现了“互惠互利”，风险较低。

当然，李也表示，很多银行在发放信用卡时审查不严，导致信用卡泛滥。在“3.25”案件中，警方发现部分持卡人在单位集体补卡后，从未使用过自己的卡。被别有用心的同事、亲戚、朋友发现后，借走“集中保管”进行套现活动。这种情况占核实人数的13%。

记者：POS机非法套现对社会和个人有什么危害？

李：非法套现

对于个人来说，利用POS机非法套现风险极大。表面上看，持卡人通过套现获得现金，减少了利息支出；但是，本质上，持卡人终究还是要还贷款的。如果他不能及时偿还贷款，他将不得不支付比透支利息更多的钱。

高额逾期还款利息，并可能造成不良信用记录，构成犯罪还要承担法律责任。

记者：警方会对POS机非法套现采取进一步措施吗？

李：目前，非法经营POS机等经济犯罪是全国公安机关开展的“天网——-2011”专项行动的重点，警方将继续加大打击力度。同时，欢迎市民拨打公安热线96711117进行举报。本报记者魏伟实习生曹

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