pos机刷卡诈骗手段(个人办理pos刷卡机犯法吗)

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利用尿毒症患者办理POS机，诈骗分子疯狂刷卡，自己刷卡近500万元。

利用尿毒症患者信息办理POS机，利用POS机自己刷卡，帮助电话诈骗分子疯狂取款近500万元。近日，连云港市海州区检察院因犯诈骗罪，一审被判公诉诈骗罪。海州区法院以诈骗罪判处被告人徐有期徒刑12年，并处罚金50万元。其余5名被告被判处4年以上有期徒刑，并处罚金。

所谓清pos机，是指有支付牌照的公司的pos机，不经过任何第三方，直接将结算款结算到商户账户。记住，对方结算到你银行结算卡的公司名称一定是支付公司的名称，也就是明确的pos机。只要是明确的pos机，都是有保障的。迄今为止，从未出现过明确的pos机在正确情况下未能到账的现象。拥有支付牌照的银联pos机前十大品牌分别是：银联商务、拉卡拉、现代金控、盛付通、钱宝科技、海科融通、瑞士瑞信银行等。这些pos机都是有牌照的pos机公司，信誉好，不跳码，商户素质和积分都不错，特别适合个人使用。

嫌疑人是尿毒症患者。

2018年4月初，海州区姜某报警称，前段时间有人打电话冒充连云港市消防局领导，自称做生意，被骗28万元。接报后，公安机关高度重视，迅速展开调查。通过资金流向，被骗的28万进入一个银行账户，通过刷POS机很快被转到河南顾某、李某的账户，然后钱在银行被取走。经过缜密侦查和布控，12名犯罪嫌疑人陆续到案。

据犯罪嫌疑人顾交代，他是一名尿毒症患者。2018年4月初一个不知名的号码给自己打电话，说有赚钱的机会。他只要给他们提供一张银行结算卡进行绑定，对方负责把钱转到他的账户上。他只要把钱取出来就可以拿到千分之四的提现好处费，而且他还特意强调提现金额很大，总计一两亿元。古一有这种好事，只要提供自己的银行结算卡，取一笔款，就能拿到几十万。想到他做尿毒症透析需要很多钱，又没有经济来源，就答应了。

让顾多找几个人，顾就找他的病人李，李跟顾差不多，也同意。没过几天，对方就用他们的银行结算卡办了POS机，并通知顾到银行取钱。顾按照指示从银行取了20多万，交给对方。后来为了不被怀疑，对方又联系顾要了更多的银行结算卡，再把钱转到新卡上。就这样，顾前前后后拿了100多万，他只获利几千元。

是一个犯罪团伙，背后有详细的分工。

随着调查的深入，一个利用尿毒症患者信息帮助电话诈骗者刷卡的犯罪团伙浮出水面。2018年3月初，被告人徐某、前来探亲的徐某佳提出了帮助“自己刷卡”给犯罪嫌疑人转账的方案。两个害羞的人很合得来。

徐某佳找到其侄子徐某乙商量此事后，徐某乙联系朱某佳，朱某佳找到朱某乙。2018年3月的一天，在徐某乙开的台球室里，徐某乙、朱某甲、朱某乙见面，三人商量：因为直接拿银行结算卡去银行取现金风险太大，如果用POS机刷卡更隐蔽。同时，尿毒症患者往往急需用钱，这样就可以去银行拿提成，这样就会导致更多的钱被转移。几个人一致同意这个计划。随后，徐某甲、朱某甲、徐某乙三人来到徐某家中商量具体细节，约定好提成和分工，二人正式达成合伙关系。

当年4月初的一天，朱某义联系朱某兵，让他帮忙找尿毒症患者帮忙取钱，并答应给他们提成。朱某兵联系高某后，找到一批尿毒症患者，即顾某及其患者，将这些患者的信息提交给朱某义，共办理12台POS机，帮助电话诈骗分子刷卡。在随后的几天里，他们通过诈骗电话将受害人的钱骗至指定的银行账户后，徐某迅速通过POS机刷了诈骗分子提供的银行结算卡。

共转账490余万元。

被盗的钱被转到顾某、李某等4名尿毒症患者的银行结算卡上，这4人在多家银行套现。从顾某处提取的现金交给朱某兵、高某，再转给朱某义，再由刘送给徐某。2018年4月12日至4月27日期间，该犯罪团伙疯狂作案，帮助电话诈骗分子转移赃款共计490余万元。

该案移送海州区检察院审查起诉，徐某甲、徐某乙、朱某甲、朱某乙、朱某兵、高某等7人分两批被依法批准逮捕。目前，朱某兵和高某仍在对簿公堂。

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