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创建空壳公司后，半年内索取80多台pos机，以每台10000元的价格卖给他人。近百人参与非法套现6.5亿元。随后，谢和瑞贝卡等7人被移交到江苏省徐州市泉山国检院接受调查和投诉。
pos机转手利润引发“脱贫致富”灵感
王燕和谢是一对。2008年底，丽贝卡到一家会计中介公司索要徐州畜牧建材经销部的贸易公司和报税证明。她是法律代理人。08年底，如果没有交易凭证，还不如把pos机处理掉。丽贝卡在畜牧建材经销部表面要求一台pos机。“没想到当时货就实现了。”丽贝卡回忆道，“我有几张判决卡，每张都有一年刷卡六次的记录，并且免交年费。要求这台pos机是我的信用卡。”
戚颖建筑材料经销部从来没有作过通常的准备。pos机成功后，瑞贝卡原来的方法“错了”:每张确定卡的确定金额都不一样，确定金额按期发放和还款。免息，刷的越多，晋升越快，定的金额越高。谢玉和丽贝卡开始用银行卡提取现金，并用他们索要的钱来炒股交易。
2009年3月，丽贝卡将这台pos机送给了夏门的妹妹王慧，并报告说，她还不如通过使用pos机帮助人们支付现金来满足“手续费”的收费。当时王辉什么都没做，正准备挣点钱养家糊口。他很失望的收下了，但是因为她不想占便宜，就给了王艳5000块钱。是案发后创建，pos机8个多月取现金得出该卡支付金额560多万元的结论。
瑞贝卡和谢拿着5000元，心想：“卖pos机比信用卡取现还快！”两人决定要求pos机销售赚大钱，并且精确地单干：丽贝卡控制对pos机的要求，谢控制与买家的联系。谢在《南京白报》和《征集》上做了广告，寻求买主。一位储户走近谢。谢玉首先和他谈了价格。一般拍板价格在7000元到1400万元。付完定金后，买家将身份证交给谢，准备静候佳音。
用买方身份信息请求pos机
申请pos机的流程是怎样的？所有钱庄江苏分行和华夏银行职工联合会有限公司江苏省分行(江苏银行职工联合会)拥有pos机的审批和发放权。对于索取有精确的规定：企业、公司或个体户持交易公司、税务备案证明、法定代表人或个体工商户身份证索取相关部分。审查单位不仅审查上述文件，还将查询申请人的银行账户、对公账户和网上银行账户，并现场观察申请人的必要准备场合。考试无误后，考试员将考试截止时间报江苏分行或江苏银行职工联合会。经审查，pos机可以发放。
在徐州，除了钱庄网点，徐州一卡通公司(以下简称一卡通公司)不妨通过pos机授权。公司是江苏银行职工联合会的收购方。唯一的交易就是公布pos机，控制pos机的保护和培训。
这么复杂的手续，丽贝卡是怎么要求80多台pos机的？“代码死了，人却还活着。”“聪明”的丽贝卡利用买家提供的身份信息，购买了于恒的产权证、租约、谈判等编造的文件，欺骗了一些贸易公司、税务登记证、公司记录、财务印章等。然后带着那些单据回银行请求对公账户，再去徐州一卡通公司请求pos机。#p#分页标题#e#
“卡公司的销售人员将根据卡的数量收取佣金
得益于“服务”，谢在圈内的“口碑”越来越好，买账的人也越来越多。因为“交易”的减少，丽贝卡不得不一次又一次地要求pos机。为了不引起办卡公司的怀疑，她做了会计中介公司的员工，帮别人做pos机。偶尔她会出50块钱雇人把资料发给卡公司。就这样，瑞贝卡在短短半年时间里向这家公司索要了80多台pos机。
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