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有些“关系密切的人”可以在一个月内注册十几家公司，同时申请相当数量的POS机。
2011年1月10日，重庆沙坪坝区警方破获一起巨额诈骗案。警方正在清点缴获的POS机和银行卡。
厦门市翔安区马巷街，是岛城城乡结合部的一条有烟酒摊点和服装店的街道。街角的商店不漂亮。从外面看，这是厦门最普通的路边店。面积40-50平米，装修精美，配两个店员。
不同的是，工作日上班时间，周围的店铺大多人烟稀少，而这家不起眼的服装店却人头攒动。大部分企业都提前完成了接洽。三十多岁的店主会小心翼翼地询问熟人介绍的新顾客。除了问推荐人是谁，还会问工作等等。
然后上午10点以后，顾客就会像普通购物者一样进店。店员知道顾客的兴趣不在这些花花绿绿的衣服上，就把他们带到角落的更衣室。
更衣室里有一个不到一平米的暗门。
暗门直接通向服装店的二楼。店里很少见到的店主几乎每天都在这里工作。他的办公桌上摆满了POS机，每月营业额超过600万元。
“我们跟踪了几个星期，最终确定这是一个非法信用卡取款点。收取0.8%到2%的手续费，这是业内常见的收费标准。”翔安区公安分局民警陈告诉《东望周刊》，他们在这个小房间里发现了满满一抽屉的信用卡、800多张信用卡购机单和3万多现金。此外，还有60个不同银行的u盘。
在2011年以“飓风”为名的专项整治中，厦门警方查获了34个类似的非法取款网点。警方估计，在这个隐藏市场的高峰期，有70亿元的资金流动。
信用卡看似平静简单的套现，却和高利贷、诈骗纠缠在一起。在这个庞大的链条中，POS机成为了最重要的一环。仅“飓风”中查获的非法取款团伙使用的POS机就来自全国400多家商户。
警方认为，目前查获的信用卡取款团伙和POS机销售网络只是冰山一角。目前，银行卡犯罪在全国公安经侦部门办理的案件中约占五分之一。#p#分页标题#e#
公安部经济犯罪侦查局局长孟庆丰向《东望周刊》坦言，信用卡非法套现已成为银行卡侦查的重点案件之一，也是侦查的难点案件。类型。“公安机关已经成为最后一道防线。不要堵住源头。在这个低成本高利润的行业，有人会以身试法。”
隐蔽的资金转运站
与地处岛外的翔安区不同，厦门岛内湖里区“信用卡公司”众多，信用卡非法套现手段“先进”不少。
信用卡的POS机和付费的房间往往在两个不同的房子里。收银员先在POS机上刷卡，然后在另一个房间登记借记卡，从“卡公司”转账，完成“无现金交易”。这方面可以避免抢劫，也可以避免公安机关的打击。厦门市公安局经侦大队大队长黄卫东告诉本报记者：“即使抓到了负责取现的人，也很难对POS机和收据进行非法取现的定罪。”
收银员通常会在媒体上发现“无抵押贷款”或“信用卡融资”的广告。这些都是“信用卡公司”的广告。其实在互联网搜索引擎中输入“现金，厦门”就可以直接找到这些公司。这些网站看起来都很正规。警方表示，2009年信用卡非法套现后，“卡公司”更加注重隐蔽有效的宣传。
“职业读卡器大多选择上午交易，尽量在公共场所，主要是怕被抢。一般第一次交易，他们会选择在麦当劳或者公交车站见面，如果觉得没什么可疑的，就会被带去刷卡。”陈志远说。
据警方介绍，“卡公司”一般设在市中心不起眼的居民楼里。“我们抓到的一名犯罪嫌疑人在夏花路的一栋旧公寓楼里租了一套两室一厅的房子。从门口看，这是一个普通的家，上面写着‘福’字。”在这样的房子里，每天都有数百万美元通过POS机交易。
事实上，在飓风中被捕的45名嫌疑人大多是年轻人。“这对老年人不好。这种犯罪对智商要求比较高，厦门人多，都是业内‘有名’的。”厦门市公安局经侦大队民警王爱梅说。
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