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本文目录一览：

  • 1、关于POS机套现那些事儿大家怎么看待被发现真要坐牢
  • 2、Pos套现被抓处罚会怎么样？
  • 3、银行是怎样发现你在用POS机套现的

关于POS机套现那些事儿大家怎么看待被发现真要坐牢

信用卡套现是违法行为。

央行上海总部2010年7月26日表示，央行正在研究将持卡人套现行为记入个人征信系统，直接影响其个人信用记录。

并且，若出现疑似套现行为，农行将冻结该账户，暂停卡片使用。

若是农行信用卡用户，需要现金可通过农行柜台透支取现或者通过ATM机具透支取现。

Pos套现被抓处罚会怎么样？

1、违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上不满500万元的，或者造成金融机构资金20万元以上不满100万元逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上不满50万元的。以上情形属于“情节严重”，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2、违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的。以上情形属于“情节特别严重”，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

金额不大也就处罚金，

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银行是怎样发现你在用POS机套现的

通过反洗钱机制。银行的电脑是可以自动筛选出有嫌疑的流水记录，通过反洗钱机制，人民银行联合公安机关已经破获了很多例如赌博、诈骗、贪污受贿等案件，当然POS机套现这类小手段是再容易不过了。现在科技发达，通过数据说话，有时候并不需要人举报的。

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