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7月9日，四川成都Handy集团推广的一台POS机收不到信用卡资金，数百商户报警维权。7月9日，保定市满城区公安局发布《公安机关关于利用POS机刷卡诈骗的警告》。
2018年5月21日，中国支付结算协会发布《关于规范银行卡收单业务防范和打击“二级清算机构”风险的警示》。同时认定，如果存在以下特征，更有可能成为“二次清算”机构：
一、特约商户应增强风险防范意识，选择中国人民银行颁发编号为《支付业务许可证》的银行业金融机构或非银行支付机构(以下简称持牌机构)。中国银行合作。持牌机构信息可登录中国人民银行官网“政务公开-行政执法信息-行政审批公示”栏目查询。如果不确定合作机构是银行业金融机构还是持牌机构，且该机构具有以下特征，则成为“二级清算”机构的风险较高：
(1)结算资金异常。通过财务检查解决资金来源。正常结算资金来源的账户名称应为“建行内部账户”或“支付机构客户备付金账户”；如果结算资金来自个人或无证机构的账户，或者账户变动频繁，则该机构更有“二次清算”机构的嫌疑。
(2)协议的签署不正常。特约商户收单服务合同应直接与建设银行或持牌机构签订。如果该机构声明不需要签约或拒绝签约或签约方为非建行或控股机构，则在许可机构等异常情况下更容易成为“二次清算”机构。
(3)信用卡测试异常。特约商户可以在开通交易前使用自己的银行卡进行测试，验证POS签购单或网银交易信息(如商户名称、姓名等。)收购方与实际情况一致。如果交易信息与实际情况明显不符，该机构更有可能成为“二次清算”机构。
(4)费率低。“二次通关”组织对外宣传时，往往以低零费率吸引客户，比如使用“不收手续费”、“最高费率”等广告词。
(5)一天内T N(N2)次结算。为了从资金存管中获取利润，“二级清算”机构往往在T N日进行结算。除了B2C交易，付款是有保证的。
(6)一机多商户。一些“二次清算”机构在推广时，往往会告知客户如何办理0费率pos机。POS机支持自选商户，POS机可以手动换商户、设点、退卡。
(7)高额奖励。“二次通关”代理机构往往标榜，通过向代理机构存入资金，每天可以获得高额“理财收益”，或者“每笔交易都有积分”。
为什么市场上的利率低？
现在市面上还有很多产品秒到0.6甚至高于0.6，有的甚至提供信用卡封顶机。他们是怎么做到的？
由于二级基金由公司预付，预付费用在0.05%-0.1%之间。如果是二级基金，如何在0费率的pos机上办理，只需要0.6%。如果账单是行业内的标准类型，支付公司肯定是要赔钱的，所以100%达到0.6秒的产品一定要跳码。#p#分页标题#e#
还有信用卡封顶机，也必须跳过0费率。另外，还有一些看起来很高端的智能手机，其实并没有被银行卡收单系统使用。他们用的是互联网渠道，网费成本本来就低，所以信用卡可以封顶也不奇怪。
根据中国人民银行官网信息，持牌机构(支付机构)名单中没有北京启天富网络科技有限公司，意味着该公司尚未获得银行卡收单业务牌照。属于央行严厉打击的“无证经营支付业务”行为。
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在过去几年的几次“二次清洗行动”中，套路如出一辙。零利率、逾期结算、月息等“馅饼”吸引商家。最终，馅饼变成了陷阱。结算公司使用结算资金进行高风险投资。一旦出现风险问题，很容易资金链断裂。最终二清算被抓，商家资金无法退还。
这是零利率制度的终结。你敢给你做低价POS机吗？
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