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第一，利用预授权买卖提取现金
1.向裁判卡支付大量额外款项，利用预授权买卖，收取预授权金额115%以内的款项，沟通帮助预授权的特权商户的交易特征。——授权买卖，并向开证行要求追加信用额度。
2.《华夏群众钱庄对于钱庄卡预受权危害事变的报告》呼吁8家收单机构休息等待新商户(79号文)
2.利用消费者废除和注销交易来提取现金。
1.不法分子先是主张通常的贵买贵卖，后又主张废除买卖，最后还切断了交流的大旗。此时发卡机构已收到消费者取消买卖的请求，并已回复卡限。敲诈者随后主张消费者在另一端进行买卖，以获取银行卡资金。结果，在第一次销售结束时，我们主张取消销售。
2.勒索交易的基础是勒索者在授权端倡导浪费性废除交易后，切断通信旗帜，使浪费性废除交易在末端得不到实施，特约商户必须介入共谋勒索。即使收单机构仍然对商户进行了“t 0”资金预算的启蒙，但绑匪在进行了代价高昂的交易后获得了交易资金，是否有必要主张废除代价高昂的交易还不确定。
3.注意事项：
a)巩固商户挂钩审批，关注盛开商户取消成本的反转，预授权执行反转成本；已主张上述两项交易的现有商户持有危害调查，在案例颁布过程中，根据自身的危害防控策略，对其余费用进行废止和纠正，并授权其提前废止和纠正。
b)提供t 0资金预算服务的商家主张取消封闭成本、退货、取消预授权等逆向资金交易效果。
c)加强对商户交易的监督、控制和处置。中央监控成本反复废，预授权废等特殊情况按时举行。极有敲诈商家、按时中断交易、生存交易收条、撤不灵活摆设之嫌。
三。携程储户信息泄露
1.携程的付费方式有缺点。简单加载用户的支付日记，引导洪水用户的银行卡消息(包括持卡人全名、身份证、典型银行卡、银行卡号、cvv码等。)要让开。它影响了与携程直接连接的21家贸易银行。
第28条之二。《钱庄卡收单交易处置方法》规定pos机预授权进行交易波折。“收单机构不得留存钱庄卡的磁道信息或芯片信息、卡验证码、卡有效期、部分识别码等敏感信息。任何情况的消息。其余的要采取有效的方法，特约商户和外包服务机构要保管好货币银行卡的敏感信息。”要做好消费隐患的培育。
四。pos机从本地跨境换到澳门。
1.2013年1月至2014年3月，华夏银行职工联合会通过澳门架构、警方报案等渠道，创设并办理了11起华夏置地向澳门跨境pos转账(重要参与赌场)案件。海49家商户55台pos机，澳门似是而非的信用卡交易额超过18.6亿。
a)普通pos机和移动pos机的放置和处置
b)如何实施境内商户对澳门商户的资本并表？地下钱庄#p#分页标题#e#
2.《钱庄卡收单交易处置方法》第二十三条收单机构应建立涵盖授权末审批、申请、公布等所有步骤的风险处置体系，具有准确实用的范围、典型交易模式、授权末交易限额、审批权限及相关关键处置需求；第二十五条收单机构应将买卖信息(包括买卖地点)发送给发卡行或银行卡清算组织。
动词（verb的缩写）收购组织a
1.互联网pos机很少打广告。单方面催收要巩固催收末端的处置，当与特约商户的谈判中断时，要撤回末端。
2.《钱庄卡收单交易处置方法》第十八条规定“收单机构、特约商户中断钱庄卡授权协商的，应当按时撤销授权端或者关闭收付款接口，梳理并妥善处理后续事件”
七。通过收款pos机提取现金
1.收款pos机是指针对收款清单在线预算平台，在平台上开户进行在线买卖(主要是充值和提现)的一套买卖软硬件。没有工业pos机，有点力机构与外包服务商合作开发了专门用于提现的交易平台(分步式、标准化)。
2.犯罪分子利用裁判卡对在支付机构开设的假账户进行充值(支付机构的动作，为应对发卡行而花钱买卖)；T到了，不法分子向支付机构要求支付和提现。
3.的重要问题
a)买卖新闻
我。在同一交易中，商户代码不唯一。
两个。结束代码不是唯一的。
三个。采购订单报文和支持买卖报文不通用，商家名称被篡改，报文元素不完整。
b)展示和处置
我。Pos跟踪处理缺席，移动市场和买卖床。
两个。服务中断后，并没有机械的出版。
c)买卖的监测和控制
我。对买卖进行监控、控制和了解，不处置具有较大危害特征的买卖，如套取现金。
两个。未及时处理钱庄卡，组织危险预警
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