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南方都市报12月23日公布
女青年何某超雇人冒充平安银行、中国银联员工向商户推销POS机。之后，他对POS机进行监控，用自己的卡通过POS机将客户消费的大部分钱转走。经查，何某超利用该技术盗窃69万余元。近日，海口琼山区法院以诈骗罪对何某超减刑12年，并处罚金20万元。
何某超去年31岁，万宁人。因为工作的原因，他对POS机有所了解。2015年1月至2月，何某吴在福州成立公司，急聘洪等人为销售人员；2015年3-4月，他计划在福州再建一家公司，急招高、石等多名业务员。
在实施盗窃案件过程中，何某超负责组织供应POS机，租用办公场所，培训销售人员，让销售人员冒充银联商务公司或平安银行员工向客户推销安装POS机。
为了欺骗客户，何某等人还将印有平安中国银行等单位名称的假胸牌送给了销售人员。
他就是海口市海秀中路某建材公司的住户陈。陈某称，2015年4月12日，两名自称平安银行员工的男子到他店里推销POS机。
4月15日安装了PAX POS机，交了1000元押金。后来pos机做了一块，客户刷了很多钱，但是没有到账。经银联商务公司核实，发现POS机是假的，之前刷的几个账户通过财付通转到了他的银行卡上。
经查，该店员支付了POS机机主的建行账户和身份证，交给店员安装之前绑定的交行账户的POS机。偷了别人的身份。实时监控POS机房业主，通过POS机转移大部分客户的购买价格。2015年1月至4月，何某超采用上述方式挪用692136.52元。
根据米支付网近期对pos市场POS机的检查，行业内出现了多起销售人员利用“两清”模式刷卡欺诈商户的案例。
作弊方法如下：
推广商户POS-POS-持卡人通过向POS柜员刷卡支付账款-POS柜员向商户清账-资金达到一定金额就会进行盗刷！
涉嫌欺诈以二次清算的形式进行。具体操作方法是：
1.卖给商户的POS机使用的信息是代理商本人或者盗用他人(银行卡结算信息)；
2.商户使用POS收款时，收单银行将资金结算至代理商持有的建行账户；
3.代理商跑路，商家赔钱。
在这里我爆料一下，提醒商家在处理POS机的时候一定要非常小心，从以下几个方面确认，避免损失：
1.确认销售人员的个人信息，最好保留身份护照；
2.确认代理商的POS机结算信息是我。可以测试一下一分钱交易法。第二天收到款项后，登录财付通查询付款人信息是否为收单银行。如果发件人是个人，会立即停用；
3.也可以打电话给收单银行，查询账单信息是否是自己的。
情况
长沙某POS机销售代表利用商户关照，将其POS机绑定银行卡，先后挪用52万元。
如果商家使用POS机与客户进行资金结算，资金一般会在第二天流入商家的账户。长沙某POS机销售代表从这三天的时差中看到了“商机”:他先将银行卡绑定到商家预定的POS机上，然后加载，取走了商家52万元资金。#p#分页标题#e#
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