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通过成立空壳公司，半年内申请了80多台POS机，以每台1万元左右的价格卖给了别人。近百人参与非法套现6.5亿元。近日，谢、等7人因涉嫌非法经营罪被移送江苏省徐州市泉山区检察院审查起诉。
POS机转手赚钱引发“致富”灵感
王燕和谢是一对。2008年底，Rebecca去一家会计中介公司办理了徐州穆盈建材批发部的营业执照和税务登记证。她是法定代表人。2008年底，Rebecca以穆盈建材批发部的名义申请了一台POS机。“没想到当时就兑现了。”丽贝卡回忆说，pos机在香港是不能办理的。“我有几张信用卡，每张卡都有一年刷卡六次的记录，免年费。申请这个POS机就是自己刷卡。”
戚颖建材批发部一直没有正常营业。POS机到手后，丽贝卡最初的想法是“错误的”:每张信用卡的信用额度不一样，信用额度定期兑现和退款。免息，刷的越多，升级越快，信用额度越高。谢玉和丽贝卡开始兑现他们的银行卡，并将提取的钱用于股票交易。
2009年3月，丽贝卡将这台POS机送给了夏门的姐姐王慧，并告诉她在使用POS机帮人套现时可以收取“手续费”。当时王辉没有工作，正准备挣点钱养家。他欣然接受，但因为她不想占便宜，就给了王艳5000元。案发后发现POS机在8个多月的时间里套现信用卡支付金额560多万元。
瑞贝卡和谢拿着5000元，心想：“卖POS机比信用卡取现还快！”两人决定申请POS机大赚一笔，并明确分工：丽贝卡负责申请POS机，谢负责联系买家。谢玉立即在南京的报纸和网上登广告寻找买家。一个客户联系了谢。谢玉首先和他谈了价格。一般成交价在7000元到1400万元。付完定金后，买家将自己的身份证交给谢，准备静候佳音。
利用买家身份信息申请POS机
申请POS机的流程是怎样的？各银行江苏省分行和中国银联股份有限公司(江苏银联)江苏省分行拥有POS机的审批和发放权。申请方式有明确规定：企业、公司或个体户持营业执照、税务登记证、法定代表人或个体工商户身份证，向有关部门提出申请。审核单位不仅要审核上述文件的真实性，还要对申请人的银行账户、公众账户、网上银行账户进行查询，对申请人的实际经营场所进行现场调查。审核无误后，稽核部将审核结果上报江苏分行或江苏银联。审批通过后，可以发放POS机。#p#分页标题#e#
在徐州，除了银行网点，徐州一卡通公司(以下简称一卡通公司)可以接受POS机的申请。公司是江苏银联的收单方。其唯一的业务是发行POS机，负责POS机的维护和维修。
申请POS机的手续这么复杂，丽贝卡是怎么申请到80多台POS机的？“规则死了，人却还活着。”“聪明”的丽贝卡利用购房者提供的身份信息，购买伪造的房产证、房屋租赁协议等证件，骗取个体营业执照、税务登记证、公司印章、财务印章等。然后拿着这些证件去银行申请对公账户，再去徐州一卡通公司申请POS机。
“卡公司的销售人员会按照发卡数量收取提成，审核不会特别严格。”丽贝卡说，正是这一点让她选择在卡公司申请POS机。信用卡公司的销售人员只需要书面的审核文件
有了这样执着的“服务”，谢在圈内的“口碑”越来越好，买账的人也越来越多。由于“业务”的增加，瑞贝卡不得不频繁申请POS机。为了不引起办卡公司的怀疑，她假扮成会计中介公司的员工，帮别人办理POS机。有时候她会出50块钱雇人把材料送到卡公司。就这样，瑞贝卡在短短半年时间里，从这家公司申请了80多台POS机。
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