公司在银行办理pos机(办pos机的公司)

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南都讯记者谢良辉、通讯员华公报道：弓玄网络公司老总销售POS机，却偷偷更改客户POS机绑定的银行账户，将500多万元业务款由客户转到自己名下收款。近日，广州警方两天内快速破获该信用卡诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人谭某倩(男，46岁，湛江雷州人)。

2015年1月13日，花都警方接到报案。受害人庄某民称，其POS机绑定的银行账户内500多万元被冒名顶替。

经查，2014年11月，庄某民因业务需要，从广州某网络科技有限公司购买了4台POS机。这四台POS机绑定的银行账户都是同一个银行账户。同年12月，庄某民携带4台POS机到印尼巴厘岛收款共计735万元，其中518万余元尚未支付。

随后，庄某民向某网络科技有限公司咨询，该公司经营者谭某此前称庄某民在境外使用POS机属于违法行为，导致518万余被冻结，并承诺只要庄某民提供有效身份证件即可解冻货款。

庄老师在向公司提供身份信息后，不断询问剩余资金的去向。后来他发现4台POS机的商户名称和商户编码都变了，资金去向不明。

办案民警通过多种方式进行调查。通过对他们获取的信息进行汇总对比分析，发现办理POS机绑定账户(账户A)变更的人并非庄某民本人，而是有人冒充庄某民。开一个银行账户。同时于2014年12月15日将业务款500余万元从pos机转入网络公司POS机银行账户A，并于当日从账户A转入某汽车贸易公司。广州是以谭之名。公司账户。谭有重大作案嫌疑。

1月15日，在摸清嫌疑人谭倩的活动轨迹和规律后，侦查员主动出击，组织警力严阵以待，在花都区迎宾大道附近成功将其抓获。经审讯，犯罪嫌疑人谭仙对冒用他人身份进行信用卡诈骗的犯罪事实供认不讳。现已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。

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