pos机套现犯罪判决案例(pos机诈骗案例)

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本报杭州6月1日电(记者李、通讯员李云富)浙江最大POS机套现案近日在上虞人民法院开庭审理。14名涉案人员套现3亿多元，均被认定犯非法经营罪。以伪造国家机关护照罪，判处有期徒刑5个月至3年不等，并处罚金85万元。

由于案情复杂，涉案金额巨大，当地法官在3月31日7个小时的庭审后，花了近两个月的时间调查此案。

在一年半的时间里，以李、男子、陈为首的犯罪团伙用POS机套现3亿多元。

两台POS机接触了14名被告。钟某看到李某张贴的POS机广告后，主动联系李某，并根据李某的要求，向建行申请补办两台POS机，转租给李某。去年3月，李将两台POS机以每月1万元的价格转租给男子。将大部分资金转移到房地产业务的男子得知没有POS机，于是将租用的两台POS机放在陈处，与一起使用套现。

由于两台POS机为三个犯罪团伙共用，无法通过刷卡区分部分取款金额。

法院审理查明，李某、钟某虽未直接利用pos机让他人使用自己的卡套现POS机证件照片，且卡的套现金额难以控制，但明知其使用的POS机手柄会被他人用于套现。对信用卡套现的最终金额和损害后果采取纵容的态度。该男子明知陈某从事POS机退卡业务，仍将POS机提供给陈某使用，并与陈某套现，构成共同犯罪。其他几名被告人，即孟、陈公司员工，不同程度地参与了信用卡套现。工资和一些日常开销也从信用卡现金中支取。他们每个人在工作期间都应该有自己公司的总额。负责卡套的现金量。

此外，李某在办理POS机时，还收钱逼迫王某伪造国家机关护照。均构成伪造国家机关护照罪。

最终，法院判决陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40万元；以非法经营罪判处该男子有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；李犯非法经营罪、伪造国家机关护照罪、pos机证件拍照罪，数罪并罚。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金四万元。其他被告人自首，分别被判处五个月至五年六个月不等的有期徒刑。(完)

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