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POS移动到海外时会得到通知。新规下，支付受理终端必须具备定位功能！时间：2022-04-07 09:20:19作者：pos机百科点击：
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近日，国家外汇管理局对外发布《关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报》，涉案个人主要通过POS机等方式完成非法换汇，并用于跨境赌博。
据介绍，此次通报的10起案件均为2020年至2021年被外汇局处罚的个人涉赌非法买卖外汇资金案件，涉案金额254.3万美元，罚款总额215.4万元人民币。涉案个人主要利用地下钱庄、POS机刷卡等方式非法套取资金，利用境内外多个账户，通过分拆、多次转账等方式逃避监管。资金操作手法隐蔽多样，严重扰乱了外汇市场秩序。
国家外汇管理局关于跨境赌博非法买卖外汇案件的通知
根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)规定，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博资金非法交易，维护了外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等有关规定，现将部分典型违法案件通报如下：
案例一：山东人张非法买卖外汇案。
2017年7月至2018年3月，张通过地下钱庄非法买卖外汇40笔，折合58.6万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以49.8万元罚款。信息纳入中国人民银行征信系统。
案例二：广东胡某非法买卖外汇案。
2017年12月，胡通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币8笔，折合美元13.7万元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以12.4万元罚款。信息纳入中国人民银行征信系统。
案例三：安徽人刘非法买卖外汇案。
2018年2月，刘通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇两笔，折合美元34.6万元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以32.9万元罚款。信息纳入中国人民银行征信系统。
案例四：江苏人何某非法买卖外汇案。
2018年3月至2020年2月，何某通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币17笔，折合美元24.9万元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以17.1万元罚款。信息纳入中国人民信用信息系统
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以14.5万元罚款。信息纳入中国人民银行征信系统。
案例七：上海人徐非法买卖外汇案。
2018年8月至2019年8月，徐通过地下钱庄非法买卖外币9笔，折合美元14.8万元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以102000元罚款。信息纳入中国人民银行征信系统。
案例八：湖北人郑非法买卖外汇案。
2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币5种，折合美元18.9万元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以12.5万元罚款。信息纳入中国人民银行征信系统。
案例九：四川人罗某非法买卖外汇案。
2019年6月，罗通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币5种，折合美元28.9万元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以29.9万元罚款。信息纳入中国人民银行征信系统。
案例十：江西人肖某非法买卖外汇案。
2020年4月，肖某通过地下钱庄非法买卖外币两种，折合美元37.5万元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以29.2万元罚款。信息纳入中国人民银行征信系统。
近年来，监管多次处理收单违法现象，从受理终端到特约商户管理，从禁止赌博等违法交易到打击一机多商户违法行为。
去年7月，中国银联再次发行《个人外汇管理办法》。
通知要求，收单机构要加强支付受理终端管理，全面掌握委托外包机构安排的终端设备的准确位置，确保不通过网络销售、电销、“货到付款”、“存款”等各种形式直接和变相买卖POS机等业务受理终端。
为加强支付受理终端及相关业务管理，维护支付市场秩序，保护消费者合法权益，中国人民银行发布的《外汇管理条例》(银发〔2021〕259号)自2022年3月1日起正式实施。
29号文指出，银行卡受理终端原则上应具备定位功能。对于不具备定位功能的银行卡受理终端，收单机构应确保其用于特约商户的固定经营场所和合法合规的用途。
对于无法确定其实际位置，或实际位置与注册地理位置不一致的支付受理终端，收单机构应暂停支付受理终端的业务功能，并立即进行核实；经核实特约商户存在风险的，应当暂停为特约商户提供收单服务；涉嫌犯罪的，应当及时向公安机关报案。
对于个人支付条码、以个人账户为记账账户的特约商户、边境地区的支付受理终端，收单机构也要进行专项监控。
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