本篇文章给大家谈谈POS机发现历程，以及pos机发明者对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏喔。
本文目录一览：
- 1、用pos机犯法是怎么被发现的
- 2、pos机工作过程
- 3、pos机怎么查以前的交易记录
- 4、银行是怎样发现你在用POS机套现的
用pos机犯法是怎么被发现的
你好，刷卡消费也属于银行业务，国家对银行业务进行了反洗钱系统监控，所有超过5万的数字全部会直接被监控系统给监控到，如果频繁地使用信用卡或者是可疑账户进行交易的话，肯定就会被发现的，而每个刷卡机都有一个固定的商户号，它是不变的。然后后面对应的就是商户的身份证银行卡，以及营业执照信息。所以要追查到很容易。
pos机工作过程
pos机的运作大概流程是
客户刷卡，资金从刷卡银行流入第三方的支付平台，第三方支付平台扣除扣率后划款到pos机机主的银行卡里。所以为了资金安全，选择这个第三方是比较重要的。
也有的pos机是直接从银行办理的，不需要经过第三方，但从银行办理的机子限制比较多
pos机怎么查以前的交易记录
在POS机的系统日志可以查得到,但是不具备说服力.遇到这种情况你可以查询银行账户.然后打印出来和客户对账.
银行是怎样发现你在用POS机套现的
通过反洗钱机制。银行的电脑是可以自动筛选出有嫌疑的流水记录，通过反洗钱机制，人民银行联合公安机关已经破获了很多例如赌博、诈骗、贪污受贿等案件，当然POS机套现这类小手段是再容易不过了。现在科技发达，通过数据说话，有时候并不需要人举报的。
关于pos机发现历程和pos机发明者的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注金讯POS机给您解决各种支付问题。
