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本报记者邓新建
本报记者章雷
地点：广东省肇庆市
案由：肇庆市端州区几个个体户的交易被警方发现有重大嫌疑。
“先处理多个个体工商户，再办理多个POS机，利用POS机通过其他嫌疑人非法套现。仅两个犯罪团伙非法套现金额就高达3亿多元。”记者近日从广东省肇庆市公安局获悉，经侦部门破获两起虚报企业申请POS机非法取款大案。
公安机关指出，信用卡套现行为看似有利于信用卡持卡人、POS机持卡人、银行和银联，却造成了大量现金逃避国家监管，造成了严重损害。侵犯了银行。经济秩序危及国家金融秩序。
两组人用POS机疯狂套现。
2011年4月，肇庆市公安局经侦部门发现该市端州区多家个体工商户的交易存在重大嫌疑，对这些企业立案侦查。
经侦查，今年4月14日，办案民警在端州区成功将犯罪嫌疑人王某抓获。经讯问，王某交代了自己的身份证是如何用pos机注册的。2010年3月起，他作为肇庆地区POS机申请负责人，用身份证在端州区和高要市申请注册。3名个体工商户办理工商、税务、组织机构代码证等证照后，到银联部门办理多台POS机，交给广东深圳一男子非法套现。2010年7月至2011年4月的10个月间，这3家商户的7台POS机刷卡金额超过1亿元，王非法获利8万余元。
今年4月25日，警方抓获另一名犯罪嫌疑人林某，他也是利用POS机非法套现。经讯问，犯罪嫌疑人林某交代，自2009年8月以来，他在肇庆市端州区冒用他人身份证开设了数十家完全没有实际经营行为的个体工商户，并取得了营业执照和营业执照。取得税务登记证等证件后，交给深圳两名犯罪嫌疑人办理POS机非法套现。据初步统计，30余家被调查商户申请的50余台POS机非法套利金额高达2亿余元。本案中，林某取得每套1000元工商税务证明，每个银行账户每月有1000元，共计获利约6万元。#p#分页标题#e#
目前，这两起案件正在进一步调查中。
“给我200块钱，拿走我的身份证”
055-79000记者注意到，这两起案件在手法和特征上有相似之处。
首先，一个人有责任虚报公司申请POS机，提供给下家异地使用。身份证、营业执照、税务登记证等营业执照信息。而且办理手续都是真的。
肇庆市公安局刑侦支队金融犯罪侦查大队郑队长告诉记者，这些身份证大多是从农村等偏远地区“购买”的，很少外出旅游使用身份证：“一般来说，200块钱拿身份证，然后持证人到当地户籍部门挂失，重新办理只需要十几块钱。他们平时没有维权意识，但也不在乎身份证的用途。”此外，POS机在申请时一般会限制使用区域，但这些嫌疑人通过技术手段破解使用的芯片，使POS机可以在其他地方使用。
其次，这些注册公司没有实际经营活动，频繁大额交易与其工商注册公司信息不符，存在虚假交易。由于饲料、装修、建材批发等业务的信用卡办理费用较低，犯罪嫌疑人更愿意在此类公司注册
“信用卡取现”这个词频繁出现在人们的生活中：手机时不时收到短信，大街上随处可见的小广告，网上明目张胆的信息.“记者《法制日报》了解到，信用卡套现的人有商务、购房、投资、应急等多种需求。通常情况下，信用卡额度远远高于直接取款额度。比如信用卡透支额度10000元，但提现额度可能只有5000元。同时，信用卡取现手续费往往达到2.5%，不仅不需要手续费，还有50天左右的免息期。所以，1%的信用卡赎回费“差旅费”对于一些急需现金的人来说是“又甜又好吃”的。其中就有“退卡”现象：POS机持卡人帮助没钱的人退卡，不断提高持卡人的信用额度。当达到一定限额时，信用卡“离职”被恶意刷爆。#p#分页标题#e#
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