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逮捕！利用pos机代他人信用卡套现还款3400万元。时间：2021-09-09 09:22:01作者：POS机点击：
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此外，还吸引舒某某、李某兵、兵等数十人支付信用卡“套现”、“养卡”或委托其偿还信用卡，进行虚假消费交易。
据不完全统计，被告人套现并偿还他人信用卡共计3400余万元(舒某某10748924元、丙2775125元、刘某某3786335元、乙6392838元、董某某2603649元、宋某某7122373元、943459元仅被告人张庆辉一人就收取手续费共计数千元。
江苏省东海县人民检察院
控告
东健刑一(2020)第433号
被告张庆辉，女，1980年* * *月* * *日出生，居民身份证号3207221980 * * * * * *，汉族，初中文化，无业，户籍江苏省东海县，住东海县* * * *街* * * *单元* * * *室；因涉嫌诈骗罪，于2020年4月15日被东海县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年5月21日被东海县公安局逮捕。
辩护人孙建，江苏田湾(东海)律师事务所律师。
本案由东海县公安局侦查终结，被告人张庆辉涉嫌诈骗、非法经营罪，于2020年7月20日移送本院审查起诉。法院受理案件后，于2020年7月21日告知被告人有权委托辩护人以及其认罪认罚可能产生的法律后果；依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审阅了全部案件材料。在此期间，因部分事实不清、证据不足，法院于2020年8月20日将其退回侦查机关补充侦查。侦查机关于2020年9月18日补充侦查完毕，移送法院审查起诉。
根据该法，现认定：
(1)欺诈
2010年前后，被告人张庆辉因购买六合彩及催收贷款失败而陷入债务泥潭。为了还之前的贷款和利息，我开始向别人借高利贷，然后还之前的贷款，逐渐导致资不抵债，资金链断裂。2010年1月至2020年4月，被告人张庆辉在明知自己无力偿还贷款的情况下，在东海县牛山街道编造了帮助他人借款、做银行过桥贷款业务、办理信用卡提前还款业务等借款理由，隐瞒自己的真实财务状况，以短期高额利息回报为诱饵，骗取身边亲友、熟人借款人民币1亿余元(以下币种均为人民币)。作案时，有王某某。详情如下：
1.2019年7月至2020年4月，被告人编造做过桥贷款业务需要资金周转的理由，以短期高息为诱饵，骗取刁某某、王某某共计贷款2760万元。案发时，王某某借款1000多万元(10034378.87)，未归还。
2.2018年1月至2020年4月，被告人张庆辉编造银行过桥贷款业务需要资金周转的理由，以短期高息为诱饵，骗取吴某A贷款共计2900万元，其中1000余万元(10628822)至案发时尚未归还。
3.2020年1月至2020年4月，被告人张庆辉隐瞒其真实财务状况，编造房产抵押、还信用卡等理由，以短期高息为诱饵，骗取李某佳借款共计190万元。案发时，177万余元(1770536)尚未归还。
4.2016年至2020年4月，被告人张庆辉编造了还信用卡、做过桥贷款银行业务需要资金周转等理由，并以短期高息为诱饵，骗取孙某佳借款共计663.8万元，其中165万余元(1655804.72元)至案发时尚未归还。
5.2015年12月至2020年4月，被告人张庆辉编造了还信用卡、做过桥贷款需要资金周转等理由。并以短期高息为诱饵，骗取陈某佳借款共计600万元。案发时仍有74万余元(745630.47)未支付。
6.2019年7月至2020年4月，被告人在过桥贷款中谎称银行业务需要资金周转，以短期高息为诱饵，骗取李某乙共计贷款97万元，其中61万余元(616375)至案发时尚未归还。
7.2013年1月至2020年4月，被告人张庆辉隐瞒个人真实经济状况，编造家庭经营资金周转等理由，骗取张某佳、张某怡(弟弟、弟媳)借款共计83万元，至案发时尚未归还。
8.2019年7月至2020年4月，被告人以提前偿还信用卡、过桥贷款银行业务需要资金周转等理由，以短期高息为诱饵，先后骗取范某贷款共计63万元。案发时30多万元(309810)未归还。
9.2020年4月，被告人张庆辉编造帮人借款等理由，以短期高息为诱饵，骗取朱某佳借款共计50万元。案发时，19.5万元未归还。
10.2020年4月9日，被告人张庆辉隐瞒其真实财务状况，虚构其信用卡还款需要资金周转等理由，以短期高息为诱饵，骗取张某兵借款15万元，至案发时尚未归还。
1.2017年11月至2020年4月，被告人以短期高息为诱饵，骗取尹某佳借款共计40万元，至案发时约10万元未归还。
2.2020年4月，被告人张庆辉通过隐瞒真实财务状况、虚构银行卡冻结等手段，骗取吴某乙借款共计20万元，至案发时有8万元未归还。
13.2020年4月3日至2020年4月4日，被告人张庆辉通过隐瞒其真实财务状况、虚构银行卡冻结等手段，骗取孙某义案发时尚未归还的借款共计77000元。
4.2019年1月至2020年4月，被告人以短期高息为诱饵，骗取朱某义借款共计30万元。案发时，7万余元未归还。
5.2017年1月至2020年4月，被告人张庆辉隐瞒真实财务状况，以短期高息为诱饵，骗取李某兵信用卡数张，供其本人使用。至案发时，已刷李某兵信用卡5张，共计18.94万余元。扣除已经支付给李某兵的利息，李某兵实际损失约6万元。
16.2016年前后至2020年4月，被告人隐瞒其真实财务状况，以短期高息为诱饵，骗取尹某乙借款共计19.2万元。在t的时候
18.2016年1月至2020年4月，被告人张庆辉隐瞒其真实财务状况，以短期高息为诱饵，骗取赵某佳借款共计11万元。案发时约有4万元未归还。
9.2020年4月6日，被告人隐瞒真实财务状况，以资金周转为名，骗取周某借款5万元，至案发时尚未归还。
20.2020年4月8日，被告人张庆辉隐瞒其真实财务状况，以资金周转为名，骗取孙某定借款5万元，至案发时尚未归还。
21.2020年3月至2020年4月，被告人隐瞒其真实的个人财务状况，以收取低廉的手续费为诱饵，骗取乙、刘某某、宋某某等人信用卡套现。至案发时，该套现金共计161970元，尚未退还持卡人。
(二)非法经营
2010年1月至2020年4月，被告人张庆辉以满足资金周转需要和向他人借款为借口，在东海县牛山街以本人、东海县农资经营部、鸡排店、东海县女装店名义，分别向XX科技公司、XX公司、XX信息科技有限公司、XX科技有限公司申请5次申请，此外吸引舒某某、李某兵、兵等数十人支付信用卡“套现”、“养卡”或委托其偿还信用卡，进行虚假消费交易。 据不完全统计，被告人套现并偿还他人信用卡共计3400余万元(舒某某10748924元、丙2775125元、刘某某3786335元、乙6392838元、董某某2603649元、宋某某7122373元、943459元仅被告人张庆辉一人就收取手续费共计数千元。
2020年4月13日，被告人张庆辉主动向公安机关投案，如实供述主要犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.东海县公安局户籍信息、犯罪记录及劣迹登记表、侦查及到案说明、流水银行往来、被告人张庆辉的户口本等书证；
2.证人张某丁、徐某某、舒某某、乙、赵某某、丙、董某某、石某某、丁、郭某某、单某某、张某娥、乙、宋某某、王某某、刘某某等人的证言；
3.被害人A、刁某某、王某某、A、李某C、范某某、尹某B、张某B、朱某B、尹某A、李某A、A、张某C、周某某、B、孙谋C、朱某A、丁、赵某A、李某B等人陈述；
4.被告人张庆辉的供述和辩解；
5.东海县公安局辨认和搜查笔录；
6.连云港* *会计师事务所审计报告；
7.张庆辉的手机微信、支付宝交易流水等电子数据。
法院认为，被告人张庆辉在没有稳定收入来源的情况下，隐瞒自己的经济状况，编造多种虚构理由，以借款为名骗取他人财物，数额特别巨大，并将所借资金用于拆东补西及个人消费，没有妥善保存或合理投资，致使其无力偿还。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人张庆辉违反国家规定，使用销售点终端设备，非法从事资金支付结算业务，扰乱金融市场秩序。情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款。
根据第(三)项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分的，以非法经营罪追究刑事责任。被告人张庆辉犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，应当数罪并罚。被告人张庆辉主动投案，如实供述自己的罪行。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，他是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张庆辉认罪悔罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第176条提起公诉，请依法判刑。
我在此传达
江苏省东海县人民法院
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