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100多张银行卡，16套营业执照，6台POS机，牵出百万诈骗案！时间：2021-10-20 10:54:26作者：pos机百科点击：
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(嫌疑人被逮捕)
接报后，警方立即展开调查。经查，两起案件均为典型的虚拟平台投资诈骗，且案件发生的时间、作案手法有相似之处，部分涉案银行账户也有交集。对此，警方决定进行联合调查。
通过梳理被骗资金的流向，警方发现部分资金被转入一个陈姓男子名下的银行账户。经过综合分析研判，警方认定陈某有重大作案嫌疑。经过几天的深入调查，警方了解到陈某在广东湛江的活动情况。民警立即赶赴当地，于9月24日在湛江赤坎将其抓获，并在其公司内查获银行卡100余张、营业执照16张、POS机6台、手机等大量证件。
(在陈某公司查获一批涉案工具及材料)经审讯，犯罪嫌疑人陈某(男，28岁)如实供述，自今年4月以来，在其家人的指使下，在深圳办理公司20余家，办理多个公司账户，并出售给境外诈骗犯罪集团进行洗钱等犯罪活动，从中牟取暴利。
目前，犯罪嫌疑人陈某已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。
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