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跑pos机刷了一千多张信用卡，北京银联丢了500多笔生意_个人POS机在哪里办理？时间：2021-10-30 13:30:02作者：POS机手柄点击：
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本报讯5月15日，从裁判文书网获悉，一起信用卡诈骗案造成北京银联商务有限公司损失500多万元，诈骗分子之一李某被判处有期徒刑13年。
法院审理查明，2015年3月，李某伙同许某、牟某、李2等人，利用北京银联商务有限公司(以下简称北京银联公司)的北京世纪商贸有限公司(以下简称世纪公司)、北京华和飞国际贸易有限公司(以下简称华和飞公司)、北京欧亚韩服饰有限公司(以下简称欧亚韩公司)的POS机，盗刷伪造的境外银行信用卡。案发后，李某被抓获归案，涉案赃款未追回。
银行了解到徐某负责提供POS机，李某负责联系，邹某等人负责提供卡源。据徐某对诈骗的供述，2015年春节前，他通过王某办理了几台POS机，李2联系王某。春节过后，李二让他提供可以刷外地卡的POS机。赚到钱后，他分成四六份。徐某同意后，王某为其办理了pos机。
据王某交代，他为徐某办理了4台POS机，都安装在同一个位置。北京银联公司市场服务部客户经理贾某在办理这些POS机时也发现这些公司都是统一的办公地址，但并没有怀疑。另一位客户经理提出去申请POS机的公司实地考察，被王搪塞。他只提交了公司申请POS机的照片。
徐等人拿到POS机后，开始盗取伪造的境外银行信用卡。流程是从网上获取国外信用卡条形码，然后制作假信用卡，再用能刷国外卡的POS机刷，分几个人。在诈骗过程中，李一直负责联系其他人员，将诈骗团伙串联在一起。
2015年4月，北京银联接到中国银行北京分行通知，显示其公司签约的商户涉嫌伪卡。VISA公司通过中国银行北京分行向北京银联发出通知函。并且VISA公司从中国银行扣除了这些信用卡金额，中国银行也从北京银联公司扣除了相应的金额。
会计师事务所出具的审计报告证明了涉案款项的去向，其中华和飞公司于2015年3月23日至31日期间收受北京银联款项共计283万元，欧亚韩国公司于2015年3月16日至3月30日期间收受北京银联款项共计435万元，子怡公司于2015年3月23日至31日期间收受北京银联款项共计283万元。
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北京一中院认为，李等人以非法占有为目的，使用伪造的信用卡，其行为已构成信用卡诈骗罪。判处李有期徒刑十三年，剥夺政治权利两年，并处罚金十五万元。
资料来源：贺勋银行
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